证券代码：600735 证券简称：ST新华锦 公告编号：2025-066

山东新华锦国际股份有限公司

关于补选董事会专业委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开

第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选董事会专业委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意补选邢聪明先生为公司第十四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第十四届董事会各专业委员会组成如下：

序号委员会主任委员委员

1审计委员会刘树艳（独董）刘树艳（独董）、邢聪明（独董）、董盛

2薪酬与考核委员会邢聪明（独董）邢聪明（独董）、刘树艳（独董）、孟昭洁

3提名委员会臧昕（独董）臧昕（独董）、刘树艳（独董）、张航

4战略委员会张航张航、董盛、邢聪明（独董）特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

2025年10月31日