证券代码：600735证券简称：新华锦公告编号：2025-021

山东新华锦国际股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订原因为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文

件的相关规定，公司对《公司章程》进行全面修订，并结合公司实际情况，对部分管理制度进行了修订。

二、修订情况

本次共修订《公司章程》及27个管理制度，具体修订情况如下表：

序号制度名称是否提交股东大会审议

1公司章程是

2股东会议事规则是

3董事会议事规则是

4独立董事工作制度是

5对外担保管理制度是

6对外投资管理制度是

7关联交易决策制度是

8募集资金管理制度是

9董事会审计委员会工作细则否

10董事会提名委员会工作细则否

11董事会薪酬与考核委员会工作细则否

12投资理财管理制度否

13总裁工作细则否

14独立董事专门会议工作细则否

15董事会战略委员会工作细则否

16董事和高级管理人员持股变动管理制度否17年报信息披露重大差错责任追究制度否

18控股子公司管理制度否

19信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度否

20内部控制制度否

21财务管理制度否

22董事会秘书工作制度否

23防范大股东及其关联方资金占用专项制度否

24内幕信息知情人登记管理制度否

25投资者关系管理制度否

26信息披露管理制度否

27重大事项内部报告制度否

28总裁办公会议事规则否

修订后的《公司章程》及其他管理制度内容详见公司于同日披露在上海证券交

易所网站的《公司章程》及制度全文。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

2025年4月30日