证券代码：600735 证券简称：ST新华锦 公告编号：2026-047

山东新华锦国际股份有限公司

第十四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第七次会议于2026年4月29日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2026年4月26日发出。会议由董事长张航女士召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《公司2026年第一季度报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2026年第一季度报告》的相关内容。

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

2026年4月30日