证券代码：600736证券简称：苏州高新公告编号：2022-026
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月17日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务
广场 A座 19楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）540752814
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.9691
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；董事王平、沈明、龙娟、屈晓云、张晓峰现
场出席会议，因受疫情影响，董事陈乃轶，独立董事周中胜、方先明、史丽萍以通讯方式出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；其他4名高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：苏州高新2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 540415414 99.9376 337400 0.0624 0 0.0000
2、议案名称：苏州高新2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 540415414 99.9376 337400 0.0624 0 0.0000
3、议案名称：苏州高新2021年度财务决算报告审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 540415414 99.9376 337400 0.0624 0 0.0000
4、议案名称：苏州高新2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 540063914 99.8726 688900 0.1274 0 0.0000
5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司审计工
作的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 540415414 99.9376 337400 0.0624 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责出具本公司内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 540415414 99.9376 337400 0.0624 0 0.0000
7、议案名称：关于2022年向部分金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 540421214 99.9386 331600 0.0614 0 0.0000
8、议案名称：关于2022年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 539146208 99.7028 1606606 0.2972 0 0.0000
9、议案名称：关于2022年发行债务融资工具的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 540415414 99.9376 337400 0.0624 0 0.0000
10、议案名称：关于2022年使用间歇闲置自有资金购买银行保本型理财产品
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 540063914 99.8726 688900 0.1274 0 0.0000
11、议案名称：关于2022年提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 539146208 99.7028 1606606 0.2972 0 0.0000
12、议案名称：关于对公司土地竞拍专项授权的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 540063714 99.8725 689100 0.1275 0 0.0000
13、议案名称：关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 539146208 99.7028 1606606 0.2972 0 0.0000
14、议案名称：关于修订监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 540415414 99.9376 337400 0.0624 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况15.00关于选举董事的议案得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选表决权的比例（%）
15.01董事候选人王平54000648299.8619是
15.02董事候选人沈明54000281699.8613是
15.03董事候选人龙娟54000281699.8613是
15.04董事候选人屈晓云54000628199.8619是
15.05董事候选人张晓峰54000281699.8613是
15.06董事候选人陈乃轶54000281699.8613是
16.00关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选表决权的比例（%）
16.01独立董事候选人周中胜54000281899.8613是
16.02独立董事候选人方先明54000281899.8613是
16.03独立董事候选人史丽萍54000281899.8613是
17.00关于选举监事的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选表决权的比例（%）
17.01监事候选人金闻54000282199.8613是
17.02监事候选人余传剑54000281899.8613是
17.03监事候选人王小琴54000281899.8613是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）苏州高新2021
35866889
4年度利润分配98.11551.884500.0000
902000
方案关于续聘立信36223374
599.07700.923000.0000会计师事务所052000（特殊普通合伙）负责本公司审计工作的议案关于续聘立信会计师事务所
（特殊普通合
36223374
6伙）负责出具本99.07700.923000.0000
052000
公司内部控制审计报告的议案关于2022年为合并报表范围
34951606
8内子公司提供95.60534.394700.0000
1314606
融资担保额度的议案关于2022年使用间歇闲置自
35866889
10有资金购买银98.11551.884500.0000
902000
行保本型理财产品的议案关于2022年提
34951606
11供财务资助的95.60534.394700.0000
1314606
议案关于修订公司
章程、股东大会
34951606
13议事规则、董事95.60534.394700.0000
1314606
会议事规则的议案关于修订监事
36223374
14会议事规则的99.07700.923000.0000
052000
议案董事候选人王3581
15.0197.9584
平1588董事候选人沈3580
15.0297.9484
明7922董事候选人龙3580
15.0397.9484
娟7922董事候选人屈3581
15.0497.9579
晓云1387董事候选人张3580
15.0597.9484
晓峰7922董事候选人陈3580
15.0697.9484
乃轶7922独立董事候选3580
16.0197.9484
人周中胜7924独立董事候选3580
16.0297.9484
人方先明7924独立董事候选3580
16.0397.9484
人史丽萍7924
(四)关于议案表决的有关情况说明
上列议案8、13属于特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所
律师：原浩、周伟希
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、苏州高新2021年年度股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2022年5月18日
