证券代码：600736证券简称：苏州高新公告编号：2023-037
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月16日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务
广场 A座 19楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）547750475
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.5769
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；其他3名高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 35461720 81.4171 8093861 18.5829 0 0.0000
2.00 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
分项表决情况：
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 35539320 81.5953 8016261 18.4047 0 0.0000
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 35539320 81.5953 8016261 18.4047 0 0.0000
2.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 35579720 81.6880 7975861 18.3120 0 0.0000
2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 35477320 81.4529 8078261 18.5471 0 0.0000
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 35579720 81.6880 7975861 18.3120 0 0.0000
2.06议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 35567320 81.6596 7988261 18.3404 0 0.0000
2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 35579720 81.6880 7975861 18.3120 0 0.0000
2.08议案名称：本次发行前滚存的未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 35567320 81.6596 7988261 18.3404 0 0.0000
2.09议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 35567320 81.6596 7988261 18.3404 0 0.0000
2.10议案名称：本次向特定对象发行决议的有效期限
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 35579720 81.6880 7975861 18.3120 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 35489720 81.4814 8033161 18.4434 32700 0.0752
4、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 35567320 81.6596 7955561 18.2653 32700 0.07515、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 35567320 81.6596 7955561 18.2653 32700 0.0751
6、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措
施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 35567320 81.6596 7955561 18.2653 32700 0.0751
7、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 539758214 98.5408 7959561 1.4531 32700 0.0061
8、议案名称：关于设立向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 35579720 81.6880 7943161 18.2368 32700 0.07529、议案名称：关于制定《苏州新区高新技术产业股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 539774614 98.5438 7943161 1.4501 32700 0.0061
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 35551720 81.6237 7971161 18.3011 32700 0.0752
11、议案名称：关于与苏州苏高新集团有限公司签订附条件生效的股票认购
协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 35539320 81.5953 7983561 18.3295 32700 0.0752
12、议案名称：关于提请股东大会同意控股股东免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 35551720 81.6237 7971161 18.3011 32700 0.0752
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司符合向特定对象发35468093
181.417118.582900.0000
行 A 股股票条 1720 861件的议案发行股票的种35538016
2.0181.595318.404700.0000
类和面值9320261发行方式和发35538016
2.0281.595318.404700.0000
行时间9320261发行对象和认35577975
2.0381.688018.312000.0000
购方式9720861
定价基准日、发
35478078
2.04行价格和定价81.452918.547100.0000
7320261
原则
35577975
2.05发行数量81.688018.312000.0000
9720861
35567988
2.06限售期安排81.659618.340400.0000
7320261
35577975
2.07上市地点81.688018.312000.0000
9720861
本次发行前滚
35567988
2.08存的未分配利81.659618.340400.0000
7320261
润安排募集资金数额35567988
2.0981.659618.340400.0000
及用途7320261本次向特定对
35577975
2.10象发行决议的81.688018.312000.0000
9720861
有效期限关于公司2023年度向特定对354880333270
381.481418.44340.0752
象发行 A 股股 9720 161 0票预案的议案关于公司2023年度向特定对
象发行 A 股股 3556 7955 3270
481.659618.26530.0751
票募集资金使73205610用可行性分析报告的议案关于公司2023年度向特定对
355679553270
5 象发行 A 股股 81.6596 18.2653 0.0751
73205610
票发行方案论证分析报告的议案关于公司2023年度向特定对象发行股票摊
355679553270
6薄即期回报及81.659618.26530.0751
73205610
填补措施和相关主体承诺的议案关于公司无需编制前次募集355679593270
781.650418.27440.0752
资金使用情况33205610报告的议案关于设立向特定对象发行股355779433270
881.688018.23680.0752
票募集资金专97201610用账户的议案关于制定《苏州新区高新技术产业股份有限
355779433270
9公司未来三年81.688018.23680.0752
97201610
（2023年-2025年）股东回报规划》的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本
355579713270
10次向特定对象81.623718.30110.0752
17201610
发行 A 股股票相关事宜的议案关于与苏州苏高新集团有限公司签订附条355379833270
1181.595318.32950.0752
件生效的股票93205610认购协议暨关联交易的议案关于提请股东大会同意控股355579713270
1281.623718.30110.0752
股东免于发出17201610要约的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明上列议案均属于特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有的表决权股份
总数的三分之二以上通过；上列议案1-6，810-12涉及关联交易，关联股东苏
州苏高新集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计504194894股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所
律师：许时珲、周奇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2023年8月17日
