苏州新区高新技术产业股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会

议

资料

二Ο二五年十二月十二日苏州高新2025年第三次临时股东会苏州新区高新技术产业股份有限公司

2025年第三次临时股东会议程及相关事项

一、会议时间：

现场会议：2025年12月12日（星期五）下午14:00

网络投票：2025年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199号锦峰国际商务广场 A座 19楼

三、会议主持：董事长王平先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）审议议题：

1、关于出售医疗器械产业公司47%股权被动形成对外担保的议案

（三）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；

（四）宣读股东会决议，见证律师出具法律意见书；

（五）主持人宣布会议结束。

1苏州高新2025年第三次临时股东会

议案一：

关于出售医疗器械产业公司47%股权被动形成对外担保的议案

各位股东及股东代表：

公司拟向苏州高新区国有资本控股集团有限公司（以下简称“苏高新国控”）出售苏州

医疗器械产业发展集团有限公司（以下简称“医疗器械产业公司”）47%股权。本次交易完成后，公司对医疗器械产业公司的持股比例将由51.37%降至4.37%，不再将医疗器械产业公司纳入合并报表范围。

截至目前，公司为医疗器械产业公司发行的3笔公司债券提供了担保，担保余额合计

30000万元，均在股东会批准的年度授权范围内。相关公司债券及担保具体情况如下：

1、债券名称：苏州医疗器械产业发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发

行公司债券（第一期），债券简称：24 苏园 01，债券代码 256040.SH，起息日 2024 年 10月30日，到期日2027年10月30日，债券余额10000万元。担保金额10000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为债券存续期及债券到期之日起两年。

2、债券名称：苏州医疗器械产业发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发

行公司债券（第一期），债券简称：25 苏园 01，债券代码 257999.SH，起息日 2025 年 4 月

11日，到期日2028年4月11日，债券余额8000万元。担保金额8000万元，担保方式

为连带责任保证担保，担保期限为债券存续期及债券到期之日起两年。

3、债券名称：苏州医疗器械产业发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发

行公司债券（第二期），债券简称：25 苏园 02，债券代码 259590.SH，起息日 2025 年 8 月

8日，到期日2028年8月8日，债券余额12000万元。担保金额12000万元，担保方式

为连带责任保证担保，担保期限为债券存续期及债券到期之日起两年。

上述担保无反担保，不属于关联担保，医疗器械产业公司股权出售交易完成后将被动形成对外担保。

一、被担保人基本情况

√法人被担保人类型

□其他______________（请注明）被担保人名称苏州医疗器械产业发展集团有限公司

被担保人类型及上市□全资子公司□控股子公司

公司持股情况√参股公司□其他______________（请注明）

2苏州高新2025年第三次临时股东会

公司向苏高新国控出售医疗器械产业公司47%股权的交易完成后，医疗器械产业公司股权结构如下：

苏州高新区国有资本控股集团有限公司持股47.00%

主要股东及持股比例苏州苏高新集团有限公司持股43.63%

苏州新区高新技术产业股份有限公司持股4.37%

苏州科技城发展集团有限公司持股3.55%

苏州留学人员创业园有限公司持股1.45%法定代表人张超

统一社会信用代码 91320505689602502Y

成立时间2009/5/14注册地苏州高新区科技城锦峰路8号

注册资本99464.285714万元公司类型有限责任公司

医疗器械、生物技术、医药的研发，包括分析测试、专业设施设备租赁及相关技术服务、技术咨询；企业管理咨询；项目管理，项目策划，物业管理，房地产咨经营范围询，工业厂房出租与出售，办公用品销售；提供医疗器械类企业的孵化服务、配备共享设施。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

2025年9月30日/2024年12月31日/

项目2025年1-9月2024年度（未经审计）（经审计）

资产总额557641.19499575.53主要财务指标（万元）负债总额452855.66385032.81

资产净额104785.53114542.72

营业收入13988.0915154.77

净利润-10097.19-8180.75

二、担保协议的主要内容

2024年6月25日，公司与医疗器械产业公司签订《担保合同》，为医疗器械产业公司

拟非公开发行总额不超过5亿元（含5亿元）的公司债券提供连带责任保证担保，保证范围为债券本金及其相应利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起两年。

三、担保的必要性和合理性

公司为医疗器械产业公司提供担保事项发生时，医疗器械产业公司为公司合并报表范围内的控股子公司，公司为支持其日常经营业务发展而向其提供了连带责任保证担保。

3苏州高新2025年第三次临时股东会

本次对外担保事项系公司拟转让合并报表范围内子公司控股权所致，属于公司对原子公司日常经营活动提供担保的延续，并未在原有担保责任上新增公司的担保义务，不会影响公司正常业务开展。

医疗器械产业公司目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力；公司向苏高新国控出售医疗器械产业公司47%股权的交易完成后，医疗器械产业公司的控股股东为苏高新国控，实际控制人为苏州国家高新技术产业开发区管理委员会（苏州市虎丘区人民政府）。本次对外担保风险可控，不会对公司的财务状况和经营结果产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益。

现就该事项提请股东会审议，请各位股东及股东代表提出意见和建议。

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