证券代码：600736证券简称：苏州高新公告编号：2025-020

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月16日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场

A座 19 楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数383

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）555592823

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.2581

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；其他2名高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：苏州高新2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 547219785 98.4929 8282538 1.4907 90500 0.0164

2、议案名称：苏州高新2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 547207785 98.4907 8253138 1.4854 131900 0.0239

3、议案名称：苏州高新2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 547205085 98.4903 8285738 1.4913 102000 0.0184

4、议案名称：苏州高新2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 547375585 98.5209 8159738 1.4686 57500 0.0105

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 547162885 98.4827 8179738 1.4722 250200 0.0451

6、议案名称：关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 546799320 98.4172 8526238 1.5346 267265 0.0482

7、议案名称：关于2025年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 542032284 97.5592 13326939 2.3986 233600 0.0422

8、议案名称：关于2025年发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 546700820 98.3995 8624238 1.5522 267765 0.0483

9、议案名称：关于2025年提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 542047449 97.5619 13298274 2.3935 247100 0.0446

10、议案名称：关于对公司土地竞拍专项授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 547206385 98.4905 8328538 1.4990 57900 0.0105

11、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 542047849 97.5620 13290074 2.3920 254900 0.0460

12、议案名称：关于集中修订公司内部制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 542150149 97.5804 13180274 2.3722 262400 0.0474

(二)累积投票议案表决情况

13.00关于选举董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）董事候选人王

13.0154446752897.9975是

平董事候选人沈

13.0254440163397.9857是

明董事候选人张

13.0354437356497.9806是

晓峰董事候选人蔡

13.0454426862797.9617是

金春董事候选人徐

13.0554426563497.9612是

瑗董事候选人陈

13.0654428478997.9646是

乃轶

14.00关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）独立董事候选

14.0154431849897.9707是

人周中胜独立董事候选

14.0254427012897.9620是

人方先明独立董事候选

14.0354427852897.9635是

人史丽萍

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）苏州高新2024

431881595750

4年度利润分配84.012515.87560.1119

06917380

方案关于续聘会计

429681792502

5师事务所的议83.598615.91450.4869

799173800

案关于2025年为合并报表范围

378313322336

7内子公司提供73.616525.92890.4546

7390693900

融资担保额度的议案关于2025年提

378513292471

9供财务资助的73.646025.87310.4809

2555827400

议案董事候选人王4027

13.0178.3545

平2634董事候选人沈4020

13.0278.2263

明6739董事候选人张4017

13.0378.1717

晓峰8670董事候选人蔡4007

13.0477.9676

金春3733董事候选人徐4007

13.0577.9617

瑗0740董事候选人陈4008

13.0677.9990

乃轶9895独立董事候选4012

14.0178.0646

人周中胜3604独立董事候选4007

14.0277.9705

人方先明5234独立董事候选4008

14.0377.9868

人史丽萍3634

(四)关于议案表决的有关情况说明

上列议案7、11属于特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所

律师：原浩、周伟希2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；

出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序

符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2025年5月17日