中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司2022年第四次临时股东大会法律意见书

新疆赛德律师事务所关于

中粮糖业控股股份有限公司

2022年第四次临时股东大会

法律意见书

赛证股字[2022]第12号新疆赛德律师事务所二零二二年九月新疆赛德律师事务所中粮糖业2022年第四次临时股东大会新疆赛德律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司

2022年第四次临时股东大会

法律意见书

赛证股字（2022）第12号

致：中粮糖业控股股份有限公司

新疆赛德律师事务所（以下简称本所）接受中粮糖业控股股份

有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》），《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件及《中粮糖业控股股份有限公司》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所姜远宏律师、刘作霞律师（以下简称本所律师）出席公司2022年9月15日（星期四）14时00分在新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室召开的2022年第四次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），并根据有关法律法规出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大

会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供贵公司2022年第四次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担法律责任。

本所律师依据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、股东大会的表决程序

和结果等重要事项进行了核查和现场见证，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求，对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书如

2新疆赛德律师事务所中粮糖业2022年第四次临时股东大会

下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司董事会于2022年8月30日分别在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《中粮糖业控股股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》的公告，该等公告载明本次股东大会的召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日

期和投票时间、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。

2、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

（1）、本次股东大会现场会议于2022年9月15日（星期二）下午14时00分在在新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室召开；

（2）、本次股东大会网络投票在上海证券交易所网络投票系统为

公司股东提供平台上进行，投票时间为2022年9月15日（星期四）

09:15至15:00。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、出席本次股东大会的股东及其委托代理人

经核查《股东登记日的股东名册》、《中粮糖业控股股份有限公司

2022年第四次临时股东大会股东签到登记册》，根据现场会议参会股

东到会签到花名册签及股东委托代理手续，参加现场会议的股东及委托代理人共计1人，代表股份数1085033073股，占公司总股本

2138848228股的50.73%。