证券代码：600737证券简称：中粮糖业公告编号：2026-021

中粮糖业控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月12日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A座

11层中糖公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1088

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1142871774

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

53.4339

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李明华先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书杨静女士列席会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1140822773 99.8207 1646801 0.1440 402200 0.0353

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1140775073 99.8165 1718001 0.1503 378700 0.0332

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1141680173 99.8957 893801 0.0782 297800 0.0261

4、议案名称：关于公司2025年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1141276573 99.8604 1275501 0.1116 319700 0.0280

5、议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1131605777 99.0142 10929997 0.9563 336000 0.0295

6、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 1140385873 99.7824 1827901 0.1599 658000 0.0577

7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1140345573 99.7789 1874601 0.1640 651600 0.0571

8、议案名称：关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1141100673 99.8450 1283401 0.1122 487700 0.0428

9、议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 56177200 97.1273 1244801 2.1521 416700 0.7206

10、议案名称：关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1140650473 99.8056 1726601 0.1510 494700 0.0434

11、议案名称：关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1141279881 99.8607 1236693 0.1082 355200 0.0311

12、议案名称：关于公司2026年度开展金融衍生品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1141257373 99.8587 1274601 0.1115 339800 0.0298

13、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1141164973 99.8506 1190401 0.1041 516400 0.0453(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普通

1085033073100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通

00.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普通

5664710097.93978938011.54532978000.5150

股股东

其中:市值50万

1128290994.93314452013.74581570001.3211

以下普通股股东市值50万以上

4536419198.71744486000.97621408000.3064

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2025年

1年度报告及摘要5578970096.457316468012.84724022000.6955

的议案关于公司2025年

2度董事会工作报5574200096.374917180012.97033787000.6548

告的议案关于公司2025年

3度利润分配方案5664710097.93978938011.54532978000.5150

的议案关于公司2025年

4度计提资产减值5624350097.241912755012.20523197000.5529

准备的议案关于修订《公司

5募集资金管理制4657270480.52161092999718.89733360000.5811度》的议案关于制定《公司

65535280095.702018279013.16036580001.1377

董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案关于公司董事

2025年度薪酬情

75531250095.632318746013.24106516001.1267

况及2026年度薪酬方案的议案关于购买公司董

8事、高级管理人5606760096.937812834012.21894877000.8433

员责任险的议案关于预计公司

2026年度日常关

95617720097.127312448012.15214167000.7206

联交易额度的议案关于续聘公司

102026年度会计师5561740096.159417266012.98524947000.8554

事务所的议案关于公司2026年度向金融机构申

115624680897.247712366932.13813552000.6142

请融资额度的议案关于公司2026年

12度开展金融衍生5622430097.208712746012.20373398000.5876

品业务的议案关于公司2025年

13度独立董事述职5613190097.049011904012.05815164000.8929

报告的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及的关联股东为公司的控股股东中粮集团有限公司，持股

1085033073股，已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：王勋非、孙佳琪

(二)律师见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和

《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2026年6月13日