证券代码：600737证券简称：中粮糖业公告编号：2025-016
中粮糖业控股股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A座11层中糖公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数1306
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1120668490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.3958
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事赵玮先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨静女士出席会议；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1118354189 99.7934 1765401 0.1575 548900 0.0491
2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1118304189 99.7890 1807801 0.1613 556500 0.04973、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1118225689 99.7820 1843301 0.1644 599500 0.0536
4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1118285589 99.7873 1785601 0.1593 597300 0.0534
5、议案名称：关于公司2024年末期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1118367089 99.7946 1816501 0.1620 484900 0.04346、议案名称：关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1117398889 99.7082 2186101 0.1950 1083500 0.0968
7、议案名称：关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1118074689 99.7685 1917401 0.1710 676400 0.0605
8、议案名称：关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1118090856 99.7699 2015334 0.1798 562300 0.0503
9、议案名称：关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 32763416 91.9405 1904901 5.3455 967100 2.7140
10、议案名称：关于公司2025年度开展金融衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1118027289 99.7643 2064401 0.1842 576800 0.0515
11、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1114240309 99.4263 1990501 0.1776 4437680 0.3961
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
持股5%以上普
1085033073100.000000.000000.0000
通股股东持股
1%-5%普
00.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
3333401693.541818165015.09744849001.3608
通股股东
其中:市值50万
以下普1470101693.76717391014.71412381001.5188通股股东市值50万以上
1863300093.364810774005.39852468001.2367
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案名称同意反对弃权议案
票数比例票数比例（%）票数比例（%）序号
（%）关于公司2024
3332193.5017655489
1年年度报告及4.95401.5404
1165640100
摘要的议案关于公司2024
3327193.3618075565
2年度董事会工5.07301.5617
1165380100
作报告的议案关于公司2024
3319293.1418435995
3年度监事会工5.17261.6824
6165030100
作报告的议案关于公司2024
3325293.3117855973
4年度财务决算5.01071.6762
5163160100
报告的议案
关于公司20243333493.5418164849
55.09741.3608年末期利润分0161850100配方案的议案关于公司2024年度计提资产3236590.8221861083
63.0406
减值准备的议816481016.1346500案关于续聘公司
2025年度会计3304192.7219176764
75.38061.8982
师事务所的议6161240100案关于公司2025年度向金融机3305792.7620155623
85.65541.5780
构申请融资额7836633400度的议案关于预计公司
2025年度日常3276391.9419049671
95.34552.7140
关联交易额度4160590100的议案关于公司2025年度开展金融3299492.5820645768
105.79311.6187
衍生品业务的2168240100议案关于公司2024年度独立董事2920781.964437
1119905.585712.4531
述职报告的议23612680
501
案
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：王勋非、郭鑫
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2025年6月20日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
