中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司2024年年度股东大会材料

中粮糖业控股股份有限公司

2024年年度股东大会

会议材料

2025年6月12日

1/63目录

会议须知.................................................3

会议议程.................................................4

会议议案.................................................6

议案一：..................................................6

议案二：..................................................7

议案三：.................................................12

议案四：.................................................15

议案五：.................................................21

议案六：.................................................22

议案七：.................................................23

议案八：.................................................24

议案九：.................................................25

议案十：.................................................32

议案十一：................................................36

2/63会议须知为维护投资者合法权益，确保中粮糖业控股股份有限公司（以下简称中粮糖业或公司）股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人

员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2025年6月18日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议

正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过10分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无

关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

3/63会议议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2025年6月19日14：00。

网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年6月19日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为

2025年6月19日9:15-15:00。

三、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A座 11层中糖公司会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

四、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始并介绍公司股东、董事、监事、高级管理人

员出席、列席会议情况；

（二）现场与会股东审议以下议案：

序号议案名称

1关于公司2024年年度报告及摘要的议案

2关于公司2024年度董事会工作报告的议案

3关于公司2024年度监事会工作报告的议案

4关于公司2024年度财务决算报告的议案

5关于公司2024年末期利润分配方案的议案

6关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

7关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案

8关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案

9关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案

10关于公司2025年度开展金融衍生品业务的议案

11关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

（三）股东发言提问及解答；

4/63（四）推选监票人和计票人；

（五）现场与会股东表决，统计表决结果；

（六）主持人宣布议案表决结果，律师宣读法律意见书；

（七）签署股东大会决议、会议记录等文件；

（八）主持人宣布股东大会结束。

5/63会议议案

议案一：

关于公司2024年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

《公司2024年年度报告全文及摘要》已经公司第十届董事会第十七次会议

审议通过，《公司2024年年度报告全文及摘要》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载披露，《公司 2024 年年度报告摘要》已刊登在 2025年4月25日的《上海证券报》《中国证券报》上。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025年6月12日

6/63议案二：

关于公司2024年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务

的关键一年，中粮糖业董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，推动企业深化改革，充分发挥“定战略、做决策、防风险”的功能作用。面对宏观经济形势变化带来的新挑战，公司董事会积极作为，推进新目标、新发展，积极调动内外资源，持续强化品牌市场开拓，挖掘新的盈利潜力，各项工作保持积极稳健的发展态势。现就本年度工作情况报告如下：

一、董事会履职情况

2024年度，公司董事会站稳出资人立场，落实出资人要求，在推动企业发

展上增强“内部人”的责任心，推动公司优化改革、创新发展。

（一）依法认真履行职责，做好会议审议工作

公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司章程》的规定和要求开展工作。2024年度，董事长召集并主持召开了9次董事会，所有会议的召集、召开、审议均按照《董事会议事规则》的相关要求进行运作，审议决策包括公司发展战略、投资计划、利润分配等51项重大议题，所有董事均能亲自出席会议并对所有议题发表意见，独立董事对部分议题发表独立意见。公司董事会全部成员本着对公司和股东负责的精神，认真履行职责，为促进公司科学决策和加快发展发挥积极作用。

（二）抓好改革深化提升，赋能企业转型升级

公司董事会坚定不移贯彻新发展理念，努力发挥国有企业科技创新、产业控制、安全支撑三个作用，统筹进口与炼糖、原料与加工、研发与贸销、市场与政策“四个结合”，已从糖价主导的周期性公司转型为产业主导的成长性公司。“十四五”以来，公司营业收入突破330亿元，总资产超过200亿元。公司居安思危、主动变革，抢抓市场机遇能力、服务国家大局能力、市场化改革经营能力等得到显著提升，既当好保障国家食糖供给安全的“压舱石”和“顶梁柱”，又当好国

7/63内食糖行业转型升级的“开路人”和“领头羊”，行业龙头地位不断巩固。

（三）坚持科技自立自强，促进企业创新发展

在资本市场助力下，公司积极整合创新资源，大力布局战略性新兴产业。为化解“卡脖子”风险，中粮糖业成功研发首个国产注射级蔗糖产品，一举打破美欧寡头垄断。公司了建立“产销研用一体化”研发机制，从市场需求寻找研发课题，把客户的痛点作为研发的起点，积极推动 B端业务“品牌化”，开发差异化、高溢价产品，在第36届全国糖业质量工作会上，“中糖”旗下精制白砂糖、红糖等产品拿下6个全国质量第一，其中精制白砂糖、优级白砂糖、一级白砂糖、红糖4款产品连续三年获桂冠，优级绵白糖产品首次获评质量第一。另有18款“中糖”产品获全国“连续三年质量优秀奖”，“中糖”白砂糖产品还荣获了国家市场监督抽查“色值稳定最优奖”。

（四）增强信息披露效果，提高信息披露质量

公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》《信息披露事务管理制度》

等相关规定，履行信息披露义务。一是深入研究公司信息披露制度、机制、流程，查漏补缺梳理风险点，建立关联交易、投资、诉讼仲裁月报、风控审计、衍生品五大台账机制，有效完善了信息披露工作机制；逐月对照台账，预测风险点并开展风险排查工作，实现多方位、无死角的公司信息披露工作体系。二是从定期报告着手，积极响应监管关于提高信息披露质量的要求，推动信息披露更加可读性、具象性、立体性。2024年度，公司真实、准确、完整地披露了4份定期报告，定期报告重点挖掘公司经营发展中亮点，加强对投资者广泛关注内容重点阐述，增强投资者对公司经营发展的了解和把握，公司信息披露获评“A”级评价。

（五）实施常态分红机制，积极回馈资本市场

公司董事会高度重视回报股东，重视股东的意见和诉求，致力与股东建立长期稳定、相互信任的投资关系。公司董事会综合考虑公司发展及股东诉求，考量公司所处的发展阶段、未来的资本开支计划、盈利规模、现金流量状况等因素，在平衡短期利益和长期利益的基础上，继续维持了较高的派息规模，保持了较高的派息水平，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要。

（六）完善 ESG 工作体系，构建可持续生态链

2024 年，公司董事会将 ESG 作为高质量发展的重要抓手，确定了“甜蜜有

8 / 63你，未来有你”的 ESG 战略目标，推出 ESG“SWEET”战略规划，打造“1个顶层设计，72 项指标体系，153 种提升措施”的 ESG 指标体系，服务高质量发展。公司建立了 ESG 月度专题会议制度，相关利益方积极参与，上下协同内外联动，逐项解决 ESG 实践中的堵点痛点问题；同时推广 ESG 具体实践倡议，创造性地将ESG 报告分为披露版和简述版，分类传播，Wind ESG 评级提升至“A”级，迈入表现优秀行列。公司在 ESG 领域优秀成果也获得社会各界关注与认可，获评中国上市公司协会“2024 上市公司可持续发展最佳实践案例”，荣获国新杯·ESG金牛奖“全国百强”和“央企五十强”等多项荣誉。

二、董事会建设情况

2024年度，公司董事会统一思想、提高认识，不断筑牢规范运作机制，逐

渐加强合规体系建设，保障董事会规范、高效运作。

（一）规范运作机制，夯实公司治理架构基础

公司董事会持续优化治理结构，加快完善中国特色现代企业制度。一是持续宣贯和沟通，组织公司内部各核心职能部门建立起了工作联动机制，形成了相关利益方齐抓共管、落实监管的工作氛围。二是打通了国资委国企改革和高质量发展考核、证监会上市公司规范运作之间的信息壁垒，实现了双线贯穿、双线接轨，全面贯彻两个“一以贯之”。三是严格规范会议所有程序，严格把控会议每处细节，为董事履职创造了更加有利的环境与交流平台，本年度召开三次股东大会，依法合规强化现场股东大会规范高效运行，经受住了来自中证中小投资者服务中心抽检的考验。四是健全完善董事会、管理层的日常交流机制，助力公司科学决策，助力董事赋能公司运营发展，本年度开展3次外部董事调研，深入了解公司食糖、番茄等产业状况、商业逻辑、工作成果和发展战略，在促进外部董事履职的同时，有针对性地为公司高质量发展提出意见建议。

（二）践行监管要求，加强全面合规意识建设

公司董事会借势构建中粮糖业合规体系的契机，将监管合规纳入其中并做出亮点。一是抓住多维机会开展公司治理方面的各类专题培训，切实提升合规风控水平，营造全员合规文化氛围，有效推动中粮糖业整体上市公司监管理念与意识大踏步上到新台阶。二是高度重视子公司董事会建设，加强对子公司董事会建设工作的辅导，帮助其找准功能定位，促进更好发挥董事会经营决策主体作用。三9/63是积极沟通中粮集团，建立股价异动沟通机制，明确或有事项发生后处理程序，

将有效防范或有信息披露与程序性合规风险。四是积极推动完成董监高责任险购买，组织董监高的履职合规培训，构建合规防火墙，为董监高履职保驾护航。

（三）强化保障机制，聚智赋能“外脑”发力

公司本年度改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年审机构，董事会高度重视过渡期工作安排，组织多场内部交流会，拜访新疆证监局、上海证券交易所，及时向监管部门汇报变更原因及后续工作安排，便于监管机构更快熟悉新聘会计师团队。同时，公司调整了证券事务法律服务团队，经过多轮层层严格遴选与审核，确定了符合公司发展需要的法律顾问，并革新常法工作要求与工作机制，进一步强大公司治理外脑保障机制，提高公司信息披露质量。

（四）维护各方关系，营造资本市场良好生态

公司每季度定期前往新疆证监局汇报公司重点工作及同业竞争进展，定期沟通拜访上交所，获得监管机构高度认可。公司开展投资者多维度沟通工作，年内完成40余场交流会，范围覆盖国内外顶尖农业分析师、国内前二十大公募基金、前六大保险机构以及部分知名私募机构，获更高关注度助力市值管理；公司通过投资者热线、上证 e互动平台及现场股东大会等模式，回应非机构股东的关切，与市场保持良好沟通关系，为公司专注经营创造良好的外部环境。

三、存在不足及改进措施

治理结构是上市公司治理的基础和核心，随着新《公司法》的出台，公司需持续修订完善董事会、管理层等法人治理制度，明确各方的职责和权利，加强内部监督和风险控制，提高公司的治理水平和管理效率。

一是进一步修订和完善公司治理结构，提高公司治理规范化水平。根据新《公司法》和监管机构的相关要求，完成公司章程及相关配套制度文件的修订，同时深入研究国资委及上市公司监管部门治理规则，借鉴优秀公司治理实践，健全决策机制，提升公司治理水平。公司需进一步明确职工董事遴选与选举规则及流程，以符合新《公司法》《公司章程指引》规定。二是进一步提高信息披露质量，提升公司市值水平。新《公司法》已经全面实施，对上市公司信息披露提出更高要求，公司需主动适应证券监管新形势新政策和投资者的新需求，搭建好信息传递的桥梁，多视角、全方位展示公司高质量发展成效。通过探索信息化手段收集保

10/63留职能及业务部门相关素材，便于公司主动进行信息披露；积极推广传播公司

ESG 绩效，争取被主流 ESG 指数纳入，将 ESG 绩效转化为资本市场的投资；协同财务部探讨 ESG 绿色融资，让更多的投资者了解公司、读懂公司，提高市场影响力。

2025年，公司董事会持续发挥“定战略、作决策、防风险”功能作用，推

动公司治理机制不断完善，不断提升决策效率和水平，不断提高核心竞争力和可持续发展能力，向世界领先大糖商的战略目标迈出更大步伐。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025年6月12日

11/63议案三：

关于公司2024年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，恪尽职守，认真履行监督职责，依法独立行使职权。报告期内，公司监事通过参加监事会会议和股东大会会议、列席董事会会议、与公司董事及高级管理人员沟通交流等方式，对公司财务情况、依法运作情况、重大事项决策程序等进行了监督检查，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将

2024年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议的召开情况2024年度，公司监事会共召开4次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议程序合法、有效。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。具体情况如下：

（一）2024年4月24日以现场方式召开第十届监事会第七次会议，审议通

过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司2023年末期利润分配方案的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》《关于公司2023年内部控制评价报告的议案》《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用专项报告》《关于在中粮财务有限责任公司存贷款暨关联交易的议案》

《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》《关于公司2024年第一季度报告的议案》12项议题。

（二）2024年8月29日以现场方式召开第十届监事会第八次会议，审议通

过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》《关于变更会计师事务所的议案》3项议题。

（三）2024年10月22日以现场结合通讯方式召开第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》《关于公司股权债权及其对应减值准备申请财务核销的议案》2项议题。

12/63（四）2024年12月24日以通讯方式召开第十届监事会第十次会议，审议

通过了《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。

二、监事会对公司2024年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，审阅了相应会议的会议材料，了解和掌握公司的财务状况和生产经营情况，并对上述会议的召集程序、决议事项和执行情况进行了监督。公司监事会认为公司能够严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定和监管部门的要求规范运作，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司相关职责时，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会及时了解公司的财务运行状况，并对公司2024年度披露的4份定期报告进行了审核，认为上述4份财务报告的编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交

易所的披露要求，包含的信息真实地反映出报告期内公司的经营及财务状况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具了标准无保留意

见的审计报告，客观、公正、真实的反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的日常关联交易进行监督，对关联董事、关联股东的相关行为进行关注。监事会认为：公司日常关联交易严格依照《公司法》《股票上市规则》《关联交易管理制度》等各项规定，履行了必要的审议程序和信息披露义务。报告期内，公司发生的日常关联交易，交易定价公允合理，符合公司实际需求和整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

（四）公司利润分配预案

报告期内，公司监事会审议了《关于公司2023年末期利润分配方案的议案》《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》，认为上述利润分配预案符合《公司章程》有关规定，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发

13/63展需要及资金需求等因素，同时能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

（五）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设与运作情况进行了监督和审查，认为公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系，并有效地执行，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，促进公司的规范运作以及公司治理水平提升，确保公司合法合规经营，切实维护好公司和全体股东的合法权益。

该议案经公司第十届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司监事会

2025年6月12日

14/63议案四：

关于公司2024年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司2024年度数据已经事务所审定，公司实现营业收入324.97亿元，同比减少1.86%，实现利润总额21.14亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为

17.13亿元，同比减少17.36%。现将2024年度财务决算情况简要分析如下：

一、财务状况期末余额期初余额变动额增减比例项目（万元）（万元）（万元）（%）

货币资金83663.82100606.33-16942.51-16.84

交易性金融资产-128.97-128.97-100.00

衍生金融资产28405.6959555.59-31149.90-52.30

应收账款116913.77114048.152865.612.51

预付款项42271.0837381.454889.6313.08

其他应收款182569.06181482.771086.290.60

存货852366.42967924.46-115558.04-11.94

一年内到期的非流动资产2712.002580.54131.465.09

其他流动资产80535.87106150.57-25614.70-24.13

流动资产合计1389437.701569858.83-180421.12-11.49

长期应收款1208.382724.75-1516.36-55.65

长期股权投资145.25152.05-6.81-4.48

其他权益工具投资6000.536610.91-610.39-9.23

投资性房地产1776.531903.71-127.19-6.68

固定资产458514.40378665.2679849.1421.09

在建工程14865.7344011.11-29145.38-66.22

使用权资产4183.264033.08150.183.72

无形资产78791.6478788.083.560.00

商誉17356.2417356.37-0.13-0.00

长期待摊费用7170.614657.042513.5853.97

递延所得税资产30783.8339092.78-8308.96-21.25

其他非流动资产95.1320.7774.35357.92

非流动资产合计620891.52578015.9342875.607.42

资产总计2010329.232147874.76-137545.53-6.40

短期借款349371.98366760.41-17388.43-4.74

交易性金融负债-4806.68-4806.68-100.00

衍生金融负债3067.7112321.01-9253.29-75.10

应付票据3918.883091.00827.8926.78

应付账款192122.32109996.5882125.7474.66

15/63合同负债60376.62159399.19-99022.57-62.12

应付职工薪酬45964.0146451.34-487.32-1.05

应交税费14552.2517817.13-3264.88-18.32

其他应付款119063.35199903.98-80840.64-40.44

一年内到期的非流动负债3031.283573.08-541.81-15.16

其他流动负债5782.839522.75-3739.92-39.27

流动负债合计797251.24933643.14-136391.90-14.61

租赁负债4197.025480.86-1283.83-23.42

预计负债10447.672180.538267.14379.13

递延收益11018.9510544.76474.194.50

递延所得税负债11012.7612514.92-1502.15-12.00

非流动负债合计36676.4130721.065955.3519.39

负债合计833927.64964364.20-130436.55-13.53

实收资本（或股本）213884.82213884.82--

资本公积462823.70462823.70--

其他综合收益112724.03115594.36-2870.34-2.48

盈余公积76830.1553109.1223721.0344.66

未分配利润285045.34314866.65-29821.31-9.47归属于母公司所有者权益

1151308.041160278.66-8970.62-0.77（或股东权益）合计

少数股东权益25093.5423231.901861.658.01

所有者权益（或股东权益）

1176401.581183510.56-7108.98-0.60

合计负债和所有者权益（或

2010329.232147874.76-137545.53-6.40股东权益）总计

（一）2024年末资产总额201.03亿元，较年初减少13.75亿元，主要系公

司存货减少11.56亿元、衍生金融资产减少3.11亿元。主要项目变动说明如下：

1.货币资金较年初减少1.69亿元，主要系生产经营资金储备减少。

2.衍生金融资产较年初减少3.11亿元，主要系远期合约价值变动影响所致。

3.存货较年初减少11.56亿元，主要系贸易糖库存减少。

4.其他流动资产较年初减少2.56亿元，主要系预缴增值税及待认证进项税减少。

（二）2024年末负债总额83.39亿元，较年初减少13.04亿元，主要系往

来款减少9.77亿元、短期借款减少1.74亿元。主要项目变动说明如下：

1.短期借款较年初减少1.74亿元，主要系信用借款减少。

2.衍生金融负债较年初减少0.93亿元，主要系远期合约价值变动影响所致。

3.应付账款较年初增加8.21亿元，主要系应付农产品原料收购款增加。

16/634.合同负债较年初减少9.90亿元，主要系预收购糖款减少。

5.其他应付款较年初减少8.08亿元，主要系履约保证金减少。

（三）2024年末归属于母公司所有者权益总额115.13亿元，较年初减少0.90亿元，主要系本期实现归属于母公司股东的净利润17.13亿元、本期分配2023年红利13.47亿元、分配2024半年红利4.28亿元。主要项目变动说明如下：

1.盈余公积较年初增加2.37亿元，主要系提取法定盈余公积。

2.未分配利润较年初减少2.98亿元，主要系本期实现归属于母公司股东的

净利润17.13亿元，提取盈余公积2.37亿元及分红17.75亿元。

（四）公司资产负债率为41.48%，较年初44.90%下降3.42%。

（五）公司控股股东（中粮集团）持有本公司股份1085033073股，占公

司总股本的50.73%。

二、经营业绩

2024年公司实现营业收入324.97亿元，利润总额21.14亿元，归属于上市

公司股东的净利润17.13亿元，同比减少17.36%。

本期发生额上期发生额变动额增减比例项目（万元）（万元）（万元）（%）

一、营业收入3249740.073311389.46-61649.39-1.86

二、营业成本2843058.442844174.96-1116.52-0.04

税金及附加12357.1921597.81-9240.62-42.78

销售费用35331.5036917.69-1586.19-4.30

净毛利率11.05%12.34%-1.30%

管理费用76456.2282273.69-5817.47-7.07

研发费用5654.044575.821078.2223.56

财务费用88.374969.27-4880.90-98.22

其中：利息费用8750.5610103.97-1353.41-13.39

利息收入6134.556713.00-578.45-8.62

加：其他收益8764.733574.445190.29145.21

投资收益-960.221422.13-2382.35-167.52

其中：对联营企业和合营企

-6.810.98-7.79-794.90业的投资收益

公允价值变动收益-1670.19-5255.383585.19-68.22

信用减值损失-3188.991621.48-4810.47-296.67

资产减值损失-67039.69-58925.39-8114.3013.77

资产处置收益199.79219.38-19.59-8.93

三、营业利润212899.75259536.89-46637.14-17.97

加：营业外收入2174.771843.42331.3517.97

17/63减：营业外支出3719.824553.55-833.73-18.31

四、利润总额211354.70256826.76-45472.06-17.71

减：所得税费用36999.9344460.43-7460.50-16.78

五、净利润174354.77212366.34-38011.57-17.90

其中：归属于母公司股东的净利

171334.72207332.14-35997.42-17.36

润

主要项目变动说明如下：

1.营业收入同比减少6.16亿元，主要系食糖业务规模收缩及番茄酱价格下降影响。

2.营业成本同比减少0.11亿元，主要系食糖业务规模收缩影响采购成本减少。

3.税金及附加同比减少9240.62万元，主要系随增值税缴纳的城建税及教

育费附加同比减少，印花税同比减少。

4.销售费用同比减少1586.19万元，主要系运输费同比减少。

5.管理费用同比减少5817.47万元，主要系职工薪酬同比减少。

6.研发费用同比增加1078.22万元，主要系研发投入同比增加。

7.财务费用同比减少4880.90万元，主要系利息费用同比减少和汇兑损益变动影响。

8.投资收益同比减少2382.35万元，主要系远期合约处置收益同比减少。

9.公允价值变动收益同比增加3585.19万元，主要系远期合约价格变动所致。

10.信用减值损失同比增加4810.47万元，主要系其他应收款预期信用损失同比增加。

11.资产减值损失同比增加8114.30万元，主要系存货跌价损失同比增加。

12.本期实现归母净利润17.13亿元、降幅17.36%，主要系受食糖和番茄酱

市场价格变动导致毛利下降叠加资产减值损失增加影响。

三、现金流量情况本期发生额上期发生额变动额增减比例项目（万元）（万元）（万元）（%）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3493349.973799580.84-306230.87-8.06

收到的税费返还15089.5414811.17278.371.88

18/63收到其他与经营活动有关的现金469504.13672256.16-202752.03-30.16

经营活动现金流入小计3977943.644486648.17-508704.53-11.34

购买商品、接受劳务支付的现金2983649.893294004.66-310354.77-9.42

支付给职工及为职工支付的现金122476.34122079.65396.690.32

支付的各项税费87755.60189270.37-101514.77-53.63

支付其他与经营活动有关的现金520643.65792560.03-271916.38-34.31

经营活动现金流出小计3714525.484397914.71-683389.23-15.54

经营活动产生的现金流量净额263418.1688733.46174684.70196.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金779.5092686.65-91907.15-99.16

取得投资收益收到的现金429.574933.16-4503.59-91.29

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

140.54608.64-468.10-76.91

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

---净额

投资活动现金流入小计1349.6198228.45-96878.84-98.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

73910.1365195.818714.3213.37

支付的现金

投资活动现金流出小计73910.1365195.818714.3213.37

投资活动产生的现金流量净额-72560.5233032.64-105593.16-319.66

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金1089425.861239301.10-149875.24-12.09

筹资活动现金流入小计1089425.861239301.10-149875.24-12.09

偿还债务支付的现金1106982.841250836.67-143853.83-11.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金184803.02123125.9861677.0450.09

其中：子公司支付给少数股东的股利、利

1328.842092.96-764.12-36.51

润

支付其他与筹资活动有关的现金3979.049840.49-5861.45-59.56

筹资活动现金流出小计1295764.901383803.14-88038.24-6.36

筹资活动产生的现金流量净额-206339.04-144502.04-61837.0042.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-598.161365.54-1963.70-143.80

五、现金及现金等价物净增加额-16079.57-21370.405290.83-24.76

加：期初现金及现金等价物余额99741.01121111.41-21370.40-17.65

六、期末现金及现金等价物余额83661.4499741.01-16079.57-16.12

主要变动项目说明如下：

1.经营活动产生的现金流量净额同比增加17.47亿元，主要系本年支付的税

费下降及存货释放。

2.投资活动产生的现金流量净额同比减少10.56亿元，主要系上年同期有大

额存单到期而本年无此业务，以及资本支出现金流量同比增加。

19/633.筹资活动产生的现金流量净额同比减少6.18亿元，主要系本期支付的分红款同比增加。

该议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025年6月12日

20/63议案五：

关于公司2024年末期利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1713347191.26元，公司母公司累计未分配利润1581264713.70元。根据公司经营情况并统筹考虑公司后续发展，按照《公司章程》规定的利润分配政策，公司2024年末期利润分配议案为：

以2024年12月31日公司总股本2138848228股为基数，每10股派发现金红利人民币4.10元（含税），2024年末期拟派发现金红利人民币

876927773.48元。加上2024年中期已派发现金红利427769645.60元，公

司2024年度拟派发现金红利人民币1304697419.08元，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的76.15%，包括50%常规分红和

26.15%特殊分红。公司2024年度不进行公积金转增股本。

该议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025年6月12日

21/63议案六：

关于公司2024年度计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，具体如下:

（一）固定资产及在建工程减值

按照会计政策要求，公司按照预计未来可收回金额和账面价值的差额对固定资产计提减值准备1619.17万元，其中食糖业务计提减值171.20万元，番茄业务计提减值1447.97万元；对在建工程计提减值252.26万元。两类计提减值合计1871.43万元。

（二）坏账准备

按照会计政策要求，对正常经营企业的应收账款、其他应收款及预付账款计提坏账准备共计6154.88万元，其中食糖业务计提6132.19万元，番茄业务计提22.69万元。

（三）存货跌价准备

公司对下属分子公司存货（库存原材料、产品等）出现预计待售成本高于市

场售价部分计提存货跌价准备65057.78万元，其中食糖业务计提28771.89万元，番茄业务计提36285.89万元。

公司本报告期计提资产减值准备合计73084.09万元，考虑转回后计入当期损益70228.68万元。

该议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025年6月12日

22/63议案七：

关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

经公司第十届董事会第十一次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过，聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称信永中和）为2024年度公司审计机构。

鉴于信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计。在开展公司2024年度审计工作期间，能够以专业的服务态度完成审计任务，坚持独立审计原则，履行了审计机构应尽职责。为保证公司财务及内控审计工作的延续性，建议续聘信永中和为公司2025年年度财务、内控审计机构。

公司2024年度财务审计费用为人民币168万元，内控审计费用为人民币52万元，合计人民币220万元。2024年度审计收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司2025年度财务审计和内控审计费用与2024年度相同。

该议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025年6月12日

23/63议案八：

关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司2025年经营计划，公司需要向各金融机构（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、中国农业发展银行、平安银行、邮储银行等）申请办理融资业务，额度为200亿元（含境内外分子公司）。

融资类别主要为：流动资金借款、外币融资、跨境人民币融资、固定资产项

目借款、委托贷款、银行汇票、商业汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务

等银行各类信贷业务，借款担保方式以公司信用担保。

上述资金将主要用于公司2025年公司生产经营配套资金，甜菜、甘蔗、番茄等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公司以销售回款及利润归还本息。

具体由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。

该议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025年6月12日

24/63议案九：

关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

中粮糖业及其子公司拟在2025年与控股股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称关联方）发生销售公司产品、采购商品、接受劳务、提供劳务等日常

关联交易，预计总金额为690000.00万元，上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币470760.94万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮集团有限公司及其子公司发生销售公司产品、采购商品、接受劳务、提供劳务等交易构成日常关联交易。

一、概述

（一）2024年日常关联交易的预计和执行情况

根据公司2024年度日常生产经营的需要，公司和控股股东中粮集团有限公司及子公司发生交易，主要是公司向关联方采购原糖等产品、向关联方销售白糖等公司产品、接受关联方提供劳务等交易。

单位：万元

2024年预计2024年实际发生

关联交易类别关联方金额金额

中粮美洲资源公司300000.00165816.04华商储备商品管理中心有限公司

向关联方采购原糖80000.0082506.43及其子公司

等产品/接受关联中国糖业酒类集团有限公司及其

方提供劳务及其他40000.0035845.95子公司

中粮集团有限公司及其他子公司20000.008446.46中国糖业酒类集团有限公司及其

70000.0062145.47

向关联方销售白糖子公司

等公司产品/向关中粮可口可乐饮料（中国）投资有

50000.0028084.35

联方提供劳务及其限公司及其子公司他

中粮集团有限公司及其他子公司60000.0087916.24

合计620000.00470760.94

注：因中粮集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

预计金额与实际发生金额差异的原因：公司2024年关联交易实际发生总额

25/63控制在预计范围内，存在差异主要原因是市场变化及食糖价格波动等因素影响，

公司实时调整采购及销售策略。上述变动属于正常的经营行为。

（二）2025年日常关联交易预计金额和类别

结合公司经营情况业务发展需要，预计2025年度公司和关联方发生交易，主要是公司向关联方采购原糖等产品、向关联方销售白糖等公司产品、向关联方

提供劳务、接受关联方提供劳务等交易。

单位：万元

2025预计金2024实际发

关联交易类别关联方额生金额

中粮美洲资源公司200000.00165816.04华商储备商品管理中心有限公司及

向关联方采购原糖等200000.0082506.43其子公司

产品/接受关联方提中国糖业酒类集团有限公司及其子

供劳务及其他40000.0035845.95公司

中粮集团有限公司及其他子公司10000.008446.46中国糖业酒类集团有限公司及其子

70000.0062145.47

公司

中粮可口可乐饮料（中国）投资有限

50000.0028084.35

向关联方销售白糖等公司及其子公司

公司产品/向关联方天津通瑞供应链有限公司40000.0029069.99提供劳务及其他

中粮国际新加坡有限公司50000.0048344.67

中粮集团有限公司及其他子公司30000.0010501.58

合计690000.00470760.94

二、关联人介绍

（一）关联人基本情况本次日常关联交易的交易对方为公司控股股东中粮集团有限公司及其子公司。

1.中粮集团有限公司

法定代表人：李国强

类型：有限责任公司(国有独资)

成立日期：1983年07月06日

注册资本：1191992.9万人民币

26/63住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号

经营范围：许可项目：期货业务；食品生产；食品销售；调味品生产；农作物种子经营；药品生产；酒类经营；酒制品生产；食品互联网销售；婴幼儿配方食品生产；国营贸易管理货物的进出口；农药批发；农药零售；餐饮服务；建设工程设计；建设工程监理；粮食加工食品生产；检验检测服务；建筑智能化系统设计；安全评价业务；饲料生产；生猪屠宰；饲料添加剂生产；人防工程设计；

茶叶制品生产；食品添加剂生产；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；

保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；

货物进出口；进出口代理；谷物销售；豆及薯类销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；化肥销售；畜禽收购；食用农产品批发；食用农产

品零售；食用农产品初加工；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农副产品销售；粮油仓储服务；港口理货；国际船舶管理业务；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；食品添加剂销售；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；服装制造；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；棉花加工；棉花收购；服装服饰批发；产业用纺织制成品销售；广告制作；

广告发布；会议及展览服务；包装服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；

企业总部管理；物业管理；住房租赁；酒店管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；园区管理服务；商业综合体管理服务；生物基材料销售；生物基材料技术研发；标准化服务；供应链管理服务；招投标代理服务；农副食品加工专用设备销售；对外承包工程；软件开发；机械设备研发；环保咨询服务；节能管理服务；

停车场服务；软件外包服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；

企业管理；技术进出口；人工智能应用软件开发；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.华商储备商品管理中心有限公司

27/63法定代表人：王伟杰

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：1998年01月21日

注册资本：9822.76万人民币

住所：北京市海淀区紫竹院路 116 号 A 座 1501 室

经营范围：日用百货、五金工具、家用电器、日用杂品、棉、麻、纸张、木

材、塑料制品、饲料、包装材料、食品机械设备、制冷设备、建筑材料、装饰材

料、汽车的销售；家禽、牲畜饲养；货物仓储；进出口业务；食品机械、制冷设备租赁；与上述业务相关的技术咨询、技术服务和信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3.天津通瑞供应链有限公司

法定代表人：段明

类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

成立日期：2017年03月21日

注册资本：2000.000000万人民币

住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）兰州道565号（海泽物流园二号地块）5-109

经营范围：供应链管理；仓储；食品销售；包装材料、林业产品、谷物、饲

料批发兼零售；网上贸易代理（不得从事增值电信业务、金融服务）；计算机软

件技术开发、咨询、转让及服务；自营和代理货物及技术进出口业务；装卸搬倒；

物流信息咨询；招投标代理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

4.中国糖业酒类集团有限公司

法定代表人：王晓龙

类型：有限责任公司(法人独资)

28/63成立日期：1989年04月19日

注册资本：168885.955481万人民币

住所：北京市西城区西直门外大街110号

经营范围：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；进出口业务；食品机械、制冷设备的销售、租赁；建筑、装饰材料、金属材料、石化产品（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品除外）、日用百货、家用电器、文体用品的销售；

与以上业务相关的咨询服务、技术服务；承办会议及国内展览、经济信息咨询；

自有房屋的租赁；仓储服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5.中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司

法定代表人：庆立军

类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

成立日期：2002年11月28日

注册资本：11000万美元

住所：北京市东城区建国门内大街 8号中粮广场 A座 11 层

经营范围：（一）在饮料及相关产业进行投资及再投资；（二）受其所投资

企业书面委托（经董事一致通过），提供下列服务：１、协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料和在国内

外销售其所投资企业生产的产品（未经前置审批许可的除外），并提供售后服务；

２、协助所投资企业招聘人员并提供技术培训、市场开发及咨询服务；３、在国

家外汇管理局的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；４、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（三）为本公司的关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（四）承接中可公司和本公司关联公司的服务外包业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6.中粮美洲资源公司

公司地址：107 ELM STREET 11 FLOOR FOUR STAMFORD PLAZA STAMFORD

29 / 63CT 06902 UNITED STATES

北美产业分类体系编码(NAICS code)：523130/4245906

成立日期：2011年6月17日

企业类型：股份制有限公司

曾用名：来宝美洲资源公司

（二）与公司的关联关系

中粮集团有限公司为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的第一款情形的关联方；其他公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的第二款情形的关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，不存在履约能力障碍。在上述向关联方销售食糖等公司产品的日常关联交易中，各关联方的经营情况良好，具备履约能力和支付报酬的能力；在上述向关联方购买原糖等购买商品及接受服务类日常关联交易中，各关联方均具备相应的业务资格并具有多年的专业服务经验，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价原则

（一）关联交易主要内容

根据公司日常生产经营的需要，公司和关联方发生的交易主要是公司向关联方采购原糖等产品、向关联方销售白糖等公司产品、向关联方提供劳务、接受关联方提供劳务等交易。

（二）关联交易定价原则本公司与上述关联方的业务往来按一般市场经营规则进行。公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。公司向关联方采购或销售定价政策是参照市场价格定价，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，扩大公司销售市场、提高公司销售额，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提

30/63高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。在公司业务发展稳健

的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

该议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025年6月12日

31/63议案十：

关于公司2025年度开展金融衍生品业务的议案

各位股东及股东代表：

为有效降低产品价格波动及市场利率波动风险，公司及控股子公司拟继续开展商品类和货币类金融衍生品保值计划。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及控股子公司从事食糖大宗商品贸易业务，大宗商品受宏观环境、供需情况等多种复杂因素影响，市场价格波动较大；在日常经营过程中，公司及控股子公司还涉及大量外币业务，汇率波动会影响汇兑损益。为有效降低产品价格波动及市场利率波动风险对公司经营业务的不利影响，公司及控股子公司2025年拟继续开展商品类及货币类金融衍生品保值计划，保障公司主营业务持续稳定发展。

（二）交易金额

2025年，公司及控股子公司拟开展的商品类金融衍生品业务持仓保证金金

额最高不超过30亿元人民币，该额度在有效期限内可循环滚动使用；货币类金融衍生品业务交易规模不超过20亿美元。

（三）资金来源

通过自有资金开展金融衍生品交易，不存在使用募集资金的情形。

（四）交易方式

1、交易品种：分为大宗商品套期保值业务与外汇套期保值业务，大宗商品

套期保值业务主要为原糖和白糖，外汇套期保值业务包括美元、欧元等币种。

2、交易工具：商品类衍生品工具包括商品期货合约、商品期权合约等；货

币类金融衍生品保值计划拟采用金融工具为远期结售汇。

3、交易场所：主要包括境内郑州商品交易所、境外 ICE 洲际交易所，以及合作金融机构。

32/63（五）交易期限

本次授权额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序公司于2025年4月23日召开的第十届董事会第十七次会议审议并通过了

《关于2025年度开展金融衍生品业务的议案》，同意公司开展商品类金融衍生品保值业务、货币类金融衍生品保值业务，该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

公司金融衍生品交易是为了锁定成本或利润，应对市场变化，对冲风险，均有实际经营业务需求与之对应，有助于公司规避风险影响，稳定经营业绩，但同样也面临其他相关方面的风险。

（一）风险分析

1、市场风险

国际形势的不稳定性不确定性增加，给大宗商品市场带来一定冲击，可能带来汇率或利率行情走势与预计发生较大偏离，导致相应业务面临一定的价格波动和市场判断风险。

2、信用风险

因宏观经济形势存在极大的不确定性因素，如上下游企业出现经营异常情况，应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割，产生信用违约风险。

3、资金风险

期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。此外，在期货价格波动巨大时，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

4、技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统

非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

（二）风控措施

33/63公司及控股子公司开展金融衍生品业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、公司建立了完整有效的衍生品交易及风险管理制度体系和内控流程并严格执行，包括《中粮糖业大宗商品市场风险管理办法》《中粮糖业有限公司期货期权套期保值管理办法》等，严格根据前述制度对衍生品交易的授权审批、执行、操作、资金使用、定期报告等事项进行管理，内部审计部门对衍生品业务制度执行情况进行检查。

2、公司坚持以现货经营为基准，只从事经营范围内相关品种的套期保值，

坚持科学规范的套保理念，不做任何形式的市场投机。严格按照公司制定的套期保值相关制度进行操作，决策、交易与风险监管分开，使业务开展得更加安全、高效、可控。

3、公司严格控制金融衍生品投资的种类及规模，不做超出经营实际需要的

复杂金融衍生品投资，不做金融衍生品投机业务，并严格按照套期保值的资金规模进行业务规划，合理使用保证金，提高资金使用效率，降低资金风险。

4、公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪

催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

5、公司严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，牢固掌握期货

及远期交易所相关规定、制度、法规；熟练把握相关品种交割的各个环节，做好相关部门的风险管理工作。

四、交易对公司的影响

公司及控股子公司开展的金融衍生品交易与公司主营业务密切相关，目的是规避商品价格波动和汇率波动风险，有利于提高公司应对大宗商品价格波动风险的能力，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，符合公司长远发展及公司股东的利益。

五、交易会计核算政策

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则34/63第24号—套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对金融衍生品的公允价值予以确定，对已开展的金融衍生品业务进行相应的核算处理，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。

该议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025年6月12日

35/63议案十一：

关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求，截至

2024年末，公司3名在任独立董事和1名离任独立董事分别向公司提交2024年

度述职报告，报告内容如下：

张伟华独立董事述职报告

作为中粮糖业的独立董事，在2024年的工作中，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将2024年度的工作履职情况报告如下：

一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况张伟华，男，汉族，1984年生，会计学博士。曾任北京工商大学商学院会计系副主任，北京工商大学商学院财务系主任、院长助理、副院长；现任北京工商大学计划财务处副处长，双良节能系统股份有限公司独立董事，北京翠微大厦股份有限公司独立董事。2023年4月17日起任公司独立董事。

2、担任公司专业委员会委员情况说明

截至2024年末，公司第十届董事会共有8名董事，其中独立董事3名，分别是董煜、吴邲光和张伟华，为战略、法律和会计领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和 ESG委员会。我担任审计与风险管理委员会主任委员、ESG 委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。

3、独立性情况说明

我具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响本人独立性的任何情况。

36/63二、独立董事2024年度履职概述

作为公司的独立董事，2024年度我始终如一地严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。

（一）出席会议情况

1.参加董事会、股东大会情况

2024年度，公司共召开董事会会议9次，股东大会3次，我参加董事会和

股东大会情况如下表：

本年应参加亲自出席董事会次数委托出席董应出席股东董事姓名

董事会次数（含通讯表决）事会次数大会次数张伟华9903

报告期内，我在与公司建立良好的沟通基础上，积极配合公司采用通讯传签、现场、现场与视频结合等多种途径参与公司董事会及股东大会，认真履行独立董事的职责，充分发挥自己的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表意见。

在董事会召开前，我主动深入了解需经董事会决策的重大事项相关情况，认真审阅会议材料，为董事会的决策进行充分的准备工作。在出席董事会会议时积极参与相关议案的讨论，从自身专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见；对关联交易、募集资金使用情况、董事候选人等重

大事项发表独立意见。通过参与董事会决策，保证了对公司运作合理性和公平性的有效监督，为公司董事会正确、科学决策发挥积极作用，维护公司和全体股东的合法权益。

本年度我对公司提交董事会的全部议案进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。

2.参加董事会专门委员会情况2024年度，公司共召开董事会专门委员会14次（其中提名委员会3次、薪酬与考核委员会 3次、审计与风险管理委员会 4次、战略与投资委员会 2次、ESG委员会2次）。

2024年度本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：

37 / 63董事姓名参加审计与风险参加 ESG 委员会参加薪酬与考核委员会

管理委员会次数次数次数张伟华423

本人作为公司董事会审计与风险管理委员会和 ESG 委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，积极出席任职的各专门委员会相关会议，对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，与高管、公司相关部门负责人员、会计师事务所等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人认为，本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均投出同意票，没有反对、弃权的情形。

3.参与独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》，新增独立董事专门会议章节，已经公司第十届董事会第六次会议审议通过。

随着公司独立董事工作制度的修订以及完善，公司于2024年4月18日召开

第十届董事会独立董事第二次专门会议、2024年8月29日召开第十届董事会独

立董事第三次专门会议，我积极出席会议并发表意见。

（二）现场考察及与管理层沟通情况

2024年度，我积极参加了公司组织的两次外部董事对公司各业务进行现场考察，分别调研公司甜菜糖、番茄和甘蔗糖三大核心业务。7月，公司组织外部董事考察了甜菜与番茄试验示范基地、额敏糖业甜菜种植基地和博州糖厂生产线等项目，感受甜菜糖全程机械化作业；12月，公司组织外部董事赴广东省英德市、广西省崇左市等多地开展甘蔗糖产业调研，参观小包装糖生产线，考察注射级蔗糖研发生产线建设项目，并前往益兴农业观看“巴西大农机”自动化收割甘蔗场景。

38/63通过实地考察、会谈沟通等方式，我深入了解了公司原料种植及生产工艺流

程、良种繁育及科技新品等日常经营活动，并对基层重点项目和相关问题进行了解和问询，并利用自己的行业专业知识提出建议，为公司高质量发展方面建言献策。

（三）公司对独立董事工作的支持情况

2024年，公司管理层积极支持我的工作，通过邮件、电话、微信等方式和

我保持着日常畅通、及时的沟通，发送周报、月报让我对公司股票价格、投资者关系、董事会决议执行、监管动态、资本市场最新法规等情况充分了解，让我及时了解公司生产经营动态，使我客观、准确和科学地做出独立判断。公司董事会办公室在召开董事会及相关会议前，认真组织准备会议材料，按时送达我审阅，部分议题提前征询我们意见，积极有效地配合了我的工作。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人作为审计与风险管理委员会主任委员，以现场加通讯的方式主持召开了四次审计委员会定期会议，认真审阅了公司2023年年度报告、2024

年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告，敦促公司及时、客观、准确、完整地披露公司财务状况和经营成果。

在2024年年度报告审计过程中，公司组织召开审计与风险管理委员会和年审会计师沟通会，就年度报告审计中重点关注事项、审计安排等事项与公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通和交流，我认真审阅了年审会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，并提出了意见与建议。

公司审计风控部还汇报了公司2024年内审情况及2025年内审计划，我认为公司调整组织架构，抓实建章立制，推动审计成果制度化，有助于强化内部规范管理，系统推进工作高质量发展。

（五）维护投资者合法权益情况

本人持续关注公司的信息披露工作以及投资者的意见和建议，敦促公司认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权；通过业绩说明会、股东大会等多种形式与中小股东沟通交流，认真倾听中小股东意见建议。报告期内，我认真学习了中国证监会、上海证券交易所下发的各类法律法规及监管政策，加强自身学习，持续提升履职能力和保护公司及投资者合法权益的能力。

39/63三、2024年度履职重点关注事项的情况本年度，我根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》的要求，在审议公司重大事项时，利用自身在行业、专业上的优势，独立客观判断，在公司关联交易、续聘会计师、利润分配等方面进行了认真的审查，并发表了客观、公正的独立意见。分别是：

（一）关联交易1、公司第十届董事会第十次会议审议了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》，对上述议题召开专门会议并发表意见如下：公司发生的日常关联交易属合理、合法的经营行为，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。双方之间的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。

2、公司第十届董事会第十次会议审议了《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》，对上述议题召开专门会议并发表意见如下：该报告客观、充分地反映了中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务）的经营资质、内部控

制、经营管理和风险管理状况，未发现中粮财务公司风险管理存在重大缺陷。作为非银行金融机构，中粮财务公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管。

3、公司第十届董事会第十次会议审议了《关于在中粮财务有限责任公司存贷款暨关联交易的议案》，对上述议题召开专门会议并发表意见如下：中粮财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营管理活动的需要。

4、公司第十届董事会第十次会议审议了《关于公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明的议案》，对上述议题召开专门会议并发表意见如下：中粮财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，公司与中粮财务之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。公司与中粮财务公司的关联交易公平、合理，符合本公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

40/635、公司第十届董事会第十一次会议审议了《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》，对上述议题召开专门会议并发表意见如下：该报告客观、充分地反映了中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务公司）的经营

资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中粮财务公司风险管理存在重大缺陷。中粮财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，能够严格按照监管规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均有效执行。

（二）现金分红1、公司第十届董事会第十次会议审议了《关于公司2023年末期利润分配方案的议案》，我认为该利润分配方案，以较高比例的现金分红回报全体股东，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2023年末期利润分配方案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

2、公司第十届董事会第十一次会议审议了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》，我认为该利润分配方案，以较高比例的现金分红回报全体股东，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2024年中期利润分配方案，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）变更会计师事务所

公司第十届董事会第十一次会议审议《关于变更会计师事务所的议案》，我

对信永中和的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为信永中和具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意聘任信永中和为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（四）公司计提资产减值公司第十届董事会第十次会议审议《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，我认为公司基于谨慎性原则计提资产减值符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股

41/63东合法利益的情况。

（五）公司内部控制评价报告公司第十届董事会第十次会议审议《关于公司2023年内部控制评价报告的议案》，我认为公司已建立较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合相关法律法规、监管规则的要求以及公司生产经营管理的实际需要，公司内部控制制度能够得到有效执行。《公司2023年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制的实际情况，内部控制体系符合证券监管机构相关要求。

（六）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设的战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及 ESG 委员会。报告期内，董事会下属各专门委员会按照《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作实施细则等相关规定，对报告期内的相关事项分别进行审议，董事会及其下属各专门委员会的召开、审议程序合法、有效，运作规范。

我作为审计与风险管理委员会和 ESG 委员会主任委员、薪酬与考核委员会的

委员之一，按照公司董事会专门委员会工作细则和工作职责积极开展工作，积极参与董事会专门委员会的工作，对公司定期报告、关联交易、内外部审计工作、ESG 制度、薪酬考核机制等事项进行了必要的审核、监督，提供专业指导和建设性意见，为公司董事会科学决策、规范公司治理发挥了积极作用。

四、总体评价和建议

2024年，我按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等

有关规定忠实、勤勉、尽责地履行职责，认真审核公司提供的材料，审慎、客观、独立地行使职权，用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论；对董事会审议的关联交易、现金分红、募集资金使用等相关事项积极履行监督职责，确保公司股东尤其是中小投资者的合法权益能够得到有效维护；积极参加监管机构组织的

专业知识培训，不断拓展并更新知识及技能，提升履职能力。

在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效地配合和支持，在此表示感谢。

2025年，我将继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、协作，

重点关注公司治理结构的改善、关联交易等事项，认真参加专业培训，积极参与

42/63公司实地调研，忠实、勤勉、公正独立地履行职责，为促进公司稳健经营，创造

良好业绩发挥积极作用。

中粮糖业独立董事：张伟华

2025年6月12日

吴邲光独立董事述职报告

一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况吴邲光，男，汉族，1957年生，法学教授，硕士研究生导师。曾任北方工业大学文法学院法律系主任，刑法学硕士点责任教授，伊利股份独立董事、天津松江股份有限公司、雅迪集团控股有限公司独立董事等职务。自2020年3月至今任公司独立董事。

2、担任公司专业委员会委员情况说明

截至2024年末，公司第十届董事会共有8名董事，其中独立董事3名，分别是董煜、吴邲光和张伟华，为战略、法律和会计领域的专业人士，符合相关法律法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和 ESG 委员会。我担任提名委员会主任委员，并担任审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会委员。

3、独立性情况说明

作为公司独立董事，本人与公司控股股东不存在关联关系，亦不持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人任职符合中国证监会《上市

43/63公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2024年度履职概述

（一）出席会议情况

1.参加董事会、股东大会情况

2024年度，公司共召开董事会会议9次，股东大会3次，我参加董事会和

股东大会情况如下表：

本年应参加亲自出席董事会次数委托出席董出席股东大董事姓名

董事会次数（含通讯表决）事会次数会次数吴邲光9902

本年度我对公司提交董事会的全部议案进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。

44/632024年度本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：

参加提名委员会参加审计与风险参加薪酬与考核委员会董事姓名次数管理委员会次数次数吴邲光343

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，审计与风险管理委员会和薪酬与考核委员会委员，积极出席任职的各专门委员会相关会议，对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，与高管、公司相关部门负责人员、会计师事务所等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

3.参与独立董事专门会议工作情况

随着公司独立董事工作制度的修订以及完善，公司于2024年4月18日召开

第十届董事会独立董事第二次专门会议、2024年8月29日召开第十届董事会独

立董事第三次专门会议，我积极出席会议并发表意见。

（二）现场考察及与管理层沟通情况

2024年度，我积极参加了公司组织的三次外部董事对公司各业务进行现场考察，分别调研公司甜菜糖、番茄和甘蔗糖三大核心业务。7月，公司组织外部董事考察了甜菜试验示范基地、额敏糖业甜菜种植基地和博州糖厂生产线等项目，感受甜菜糖全程机械化作业；8月，公司组织外部董事调研河套、杭后番茄原料基地，实地考察了直灌与分装生产现场，并参观了内蒙中粮番茄机采流送系统改造项目；12月，公司组织外部董事赴广东省英德市、广西省崇左市等多地开展甘蔗糖产业调研，参观小包装糖生产线，考察注射级蔗糖研发生产线建设项目，并

45/63前往益兴农业观看“巴西大农机”自动化收割甘蔗场景。通过实地考察、会谈沟

通等方式，我深入了解了公司原料种植及生产工艺流程、良种繁育及科技新品等日常经营活动，并对基层重点项目和相关问题进行了解和问询，并利用自己的行业专业知识提出建议，为公司高质量发展方面建言献策。

（三）公司对独立董事工作的支持情况

2024年，公司管理层一如既往地支持我们的工作，通过邮件、电话、微信

等方式和我保持着日常畅通、及时的沟通，发送周报、月报让我对公司股票价格、投资者关系、董事会决议执行、监管动态、资本市场最新法规等情况充分了解，让我及时了解公司生产经营动态，使我客观、准确和科学地做出独立判断。公司董事会办公室在召开董事会及相关会议前，认真组织准备会议材料，按时送达我们独立董事审阅，部分议题提前征询我们意见，积极有效地配合了我们独立董事的工作。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

在2024年年度报告审计之前，公司组织召开审计与风险管理委员会会议和年审会计师沟通会，就年度报告审计中重点关注事项、审计安排等事项与公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通和交流，我认真审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，并提出了意见与建议。公司审计风控部还汇报了公司2024年内审与风险控制工作情况及2025年内审与风险防控工作计划。

（五）维护投资者合法权益情况

三、2024年度履职重点关注事项的情况本年度，我根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》的要求，在审议公司重大事项时，利用自身在行业、专业上的优势，独立客观判断，在公司关联交易、更换董事、利润分配等方面进行了认真的审查，并发表了客观、

46/63公正的独立意见。分别是：

5、公司第十届董事会第十一次会议审议了《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》，对上述议题召开专门会议并发表意见如下：该报告客观、充分地反映了中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务公司）的经营

资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中粮财务公司风险管理存在

47/63重大缺陷。中粮财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，能够严

格按照监管规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均有效执行。

（三）变更会计师事务所

公司第十届董事会第十一次会议审议《关于变更会计师事务所的议案》，我

（五）公司内部控制评价报告公司第十届董事会第十次会议审议《关于公司2023年内部控制评价报告的议案》，我认为公司已建立较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符

48/63合相关法律法规、监管规则的要求以及公司生产经营管理的实际需要，公司内部

控制制度能够得到有效执行。《公司2023年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制的实际情况，内部控制体系符合证券监管机构相关要求。

（六）董事会及下属专门委员会的运作情况

我作为提名委员会主任委员、审计与风险管理委员会和薪酬与考核委员会的

委员之一，按照公司董事会专门委员会工作细则和工作职责积极开展工作，积极参与董事会专门委员会的工作，对相关事项进行了必要的审核、监督，提供专业指导和建设性意见，为公司董事会科学决策、规范公司治理发挥了积极作用。

四、总体评价和建议

2024年，我按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》

等有关规定忠实、勤勉、尽责地履行职责，认真审核公司提供的材料，审慎、客观、独立地行使职权，用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论；对董事会审议的关联交易、现金分红使用等相关事项积极履行监督职责，确保公司股东尤其是中小投资者的合法权益能够得到有效维护；积极参加监管机构组织的专业知识培训，不断拓展并更新知识及技能，提升履职能力。

在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效地配合和支持，在此表示感谢。

2025年，我将继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、协作，

重点关注公司治理结构的改善、关联交易等事项，认真参加专业培训，积极参与公司实地调研，忠实、勤勉、公正独立地履行职责，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

中粮糖业独立董事：吴邲光

2025年6月12日

49/63董煜独立董事述职报告

一、个人基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况董煜，男，汉族，1975年生，毕业于北京大学国际经济专业，经济学学士，英国伯明翰大学城市发展管理专业硕士，英国伯明翰大学国际发展系硕士研究生。曾任国家发展和改革委员会发展战略和规划司副处长，中央财经领导小组办公室经济二局副处长、处长、副局长等职务。现任清华大学中国发展规划研究院常务副院长，上海银行股份有限公司独立董事。2020年10月至今任公司独立董事。

2、担任公司专业委员会委员情况说明

截至2024年末，公司第十届董事会共有8名董事，其中独立董事3名，分别是董煜、吴邲光和张伟华，为战略、法律和会计领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会。除战略与投资委员会外，审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会独立董事委员占多数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。

报告期内，本人于2024年12月25日前，担任战略与投资委员会、提名委员会、ESG 委员会委员；自 2024 年 12 月 25 日起，新增担任薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员。

3、独立性情况说明

作为公司独立董事，本人与公司控股股东不存在关联关系，亦不持有公司股50/63份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2024年度履职概述

（一）出席会议情况

1.参加董事会、股东大会情况

2024年度，公司共召开董事会会议9次，股东大会3次，我参加董事会和

股东大会情况如下表：

本年应参加亲自出席董事会次数委托出席董出席股东大董事姓名

董事会次数（含通讯表决）事会次数会次数董煜9903

报告期内，我在与公司建立良好的沟通基础上，积极配合公司采用通讯传签、现场、线上视频等多种途径参与公司董事会及股东大会，认真履行独立董事的职责，充分发挥自己的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表意见。

本年度我对公司提交董事会的全部议案进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。

51/632024年度本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：

参加战略与参加审计与参加薪酬与

董事参加提名委参加 ESG 委投资委员会风险管理委考核委员会姓名员会次数员会次数次数员会次数次数董煜32200

注：本人自2024年12月25日起，新增担任薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员。

本人自担任专门委员会委员以来，积极出席任职的各专门委员会相关会议，对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，与高管、公司相关部门负责人员、会计师事务所等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

3.参与独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》，新增独立董事专门会议章节，经公司第十届董事会第六次会议审议通过。

随着公司独立董事工作制度的修订以及完善，公司于2024年4月18日召开

第十届董事会独立董事第二次专门会议、2024年8月29日召开第十届董事会独

立董事第三次专门会议，我积极出席会议并发表意见。

（二）与管理层沟通情况

2024年度，本人密切关注公司的生产经营情况，多次与公司管理层人员进行

现场和线上交流沟通，主动深入了解公司的生产经营状况、财务状况以及公司的发展战略，并就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划等情况与公司管理层及其他相关工作人员进行沟通并充分交换意见，促进公司合理稳定运营。

52/63（三）公司对独立董事工作的支持情况

2024年，公司管理层一如既往地支持我们的工作，通过现场、邮件、电话、微信等方式和我保持着日常畅通、及时的沟通，发送周报、月报让我对公司股票价格、投资者关系、董事会决议执行、监管动态、资本市场最新法规等情况充分了解，让我及时了解公司生产经营动态，使我客观、准确和科学地做出独立判断。

公司董事会办公室在召开董事会及相关会议前，认真组织准备会议材料，按时送达我们独立董事审阅，部分议题提前征询我们意见，积极有效地配合了我们独立董事的工作。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

在2024年年度报告审计过程中，公司组织独立董事、审计与风险管理委员会就年度报告审计中重点关注事项、审计安排等事项与公司聘请的信永中和会计

师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通和交流，我认真审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，并提出了意见与建议。公司审计风控部还汇报了公司2024年内审与风险控制工作情况及2025年内审与风险防控工作计划。

（五）维护投资者合法权益情况

本人持续关注公司的信息披露工作以及投资者的意见和建议，敦促公司认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权；通过业绩说明会、股东大会等多种形式与中小股东沟通交流，认真倾听中小股东意见建议。报告期内，我认真学习了中国证监会、上海证券交易所下发的各类法律法规及监管政策，加强自身学习，持续提升履职能力、保护公司及投资者合法权益的能力。

三、2024年度履职重点关注事项的情况本年度，我根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》的要求，在审议公司重大事项时，利用自身在行业、专业上的优势，独立客观判断，在公司关联交易、更换董事、利润分配等方面进行了认真的审查，并发表了客观、公正的独立意见。分别是：

（一）关联交易1、公司第十届董事会第十次会议审议了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》，对上述议题召开专门会议并发表意见如下：公司发生的日常关联交易属合理、合法的经营行为，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不53/63会因此交易对关联人形成依赖。双方之间的合作关系，实现优势互补，取长补短，

有利于公司生产经营的发展。

（二）现金分红1、公司第十届董事会第十次会议审议了《关于公司2023年末期利润分配方

54/63案的议案》，我认为该利润分配方案，以较高比例的现金分红回报全体股东，兼

顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2023年末期利润分配方案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）变更会计师事务所

公司第十届董事会第十一次会议审议《关于变更会计师事务所的议案》，我

（六）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设的战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核55 / 63委员会、提名委员会及 ESG 委员会。报告期内，董事会下属各专门委员会按照《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作实施细则等相关规定，对报告期内的相关事项分别进行审议，董事会及其下属各专门委员会的召开、审议程序合法、有效，运作规范。

我作为薪酬与考核委员会主任委员以及战略与投资委员会、审计与风险管理

委员会、提名委员会和 ESG 委员会委员，按照公司董事会专门委员会工作细则和工作职责积极开展工作，积极参与董事会专门委员会的工作，对相关事项进行了必要的审核、监督，提供专业指导和建设性意见，为公司董事会科学决策、规范公司治理发挥了积极作用。

四、总体评价和建议

2024年，我按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定

忠实、勤勉、尽责地履行职责，认真审核公司提供的材料，审慎、客观、独立地行使职权，用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论；对董事会审议的关联交易、现金分红等相关事项积极履行监督职责，确保公司股东尤其是中小投资者的合法权益能够得到有效维护；积极参加监管机构组织的专业知识培训，不断拓展并更新知识及技能，提升履职能力。

在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效地配合和支持，在此表示感谢。

2025年，我将继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、协作，

重点关注公司治理结构的改善、关联交易等事项，认真参加业务培训，积极参与公司实地调研，忠实、勤勉、公正独立地履行职责，为促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥积极作用。

中粮糖业独立董事：董煜

2025年6月12日赵军（已离任）独立董事述职报告

作为中粮糖业的独立董事，在2024年的工作中，我严格按照《公司法》《上

56/63市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加

公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将2024年度的工作履职情况报告如下：

一、基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况赵军，男，汉族，1974年生，工商管理硕士，正高级会计师，中国注册税务师。曾任新疆乌苏啤酒有限责任公司财务总监、区域销售总监，宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司财务总监，新疆兵团国有资产经营公司总经理助理，新疆星沃机械技术服务股份有限公司副总经理兼市场总监；现任嘉士伯中国区新疆业务单元和宁夏业务单元财务总监。2018年12月至2024年12月任公司独立董事。

2、担任公司专业委员会委员情况说明

截至2024年末，公司第十届董事会共有8名董事，其中独立董事3名，分别是董煜、吴邲光和张伟华，为战略、法律和会计领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。董事会下设战略与投资审查委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG委员会。我离任前担任薪酬与考核委员会主任委员，并担任审计与风险管理委员会委员。

3、独立性情况说明

作为公司独立董事，本人与公司控股股东不存在关联关系，亦不持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务。具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2024年度履职概述

（一）出席会议情况

1.参加董事会、股东大会情况

2024年度，公司共召开董事会会议9次，股东大会3次，我参加董事会和

57/63股东大会情况如下表：

本年应参加亲自出席董事会次数委托出席董出席股东大董事姓名

董事会次数（含通讯表决）事会次数会次数赵军9903

本年度我对公司提交董事会的全部议案进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。

2024年度本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：

董事姓名参加审计与风险管理委员会次数参加薪酬与考核委员会次数赵军43本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计与风险管理委员会委员，积极出席任职的各专门委员会相关会议，对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，与高管、公司相关部门负责人员、会计师事务所等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职

58/63责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

3.参与独立董事专门会议工作情况

随着公司独立董事工作制度的修订以及完善，公司于2024年4月18日召开

第十届董事会独立董事第二次专门会议、2024年8月29日召开第十届董事会独

立董事第三次专门会议，我积极出席会议并发表意见。

（二）与管理层沟通情况

2024年度，本人密切关注公司的生产经营情况，多次与公司管理层人员进行

（三）公司对独立董事工作的支持情况

2024年，公司管理层一如既往地支持我们的工作，通过邮件、电话、微信

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

在2024年年度报告审计之前，公司组成召开审计与风险管理委员会会议和年审会计师沟通会，就年度报告审计中重点关注事项、审计安排等事项与公司聘

59/63请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通和交流，我认真审阅了

会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，并提出了意见与建议。公司审计风控部还汇报了公司2024年内审情况及2025年内审计划。

（五）维护投资者合法权益情况

3、公司第十届董事会第十次会议审议了《关于在中粮财务有限责任公司存贷款暨关联交易的议案》，对上述议题召开专门会议并发表意见如下：中粮财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融

60/63机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司

与其发生存贷款业务符合公司日常经营管理活动的需要。

（三）变更会计师事务所

公司第十届董事会第十一次会议审议《关于变更会计师事务所的议案》，我

61/63对信永中和的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为

信永中和具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意聘任信永中和为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（六）董事会及下属专门委员会的运作情况

我作为薪酬与考核委员会主任委员和审计与风险管理委员会委员，按照公司董事会专门委员会工作细则和工作职责积极开展工作，积极参与董事会专门委员会的工作。其中，主持召开3次薪酬与考核委员会，对公司高管薪酬、薪酬考核机制等事项进行了审议；积极参加审计与风险管理委员会会议，对公司定期报告、关联交易、对财务有影响的事宜进行审核、监督，提供专业指导和建设性意见，为公司董事会科学决策、规范公司治理发挥了积极作用。

四、总体评价和建议

62/632024年，我按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等

专业知识培训，不断拓展并更新知识及技能，提升履职能力。

在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效地配合和支持，在此表示感谢。

中粮糖业独立董事：赵军

2025年6月12日