证券代码：600737证券简称：中粮糖业公告编号：2025-029

中粮糖业控股股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月22日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A座11层中糖公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1135

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1108290197

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

51.8171

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事赵玮先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨静女士出席会议；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1106994396 99.8830 855101 0.0771 440700 0.0399

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1098204473 99.0899 9410124 0.8490 675600 0.06113、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1097471573 99.0238 10447224 0.9426 371400 0.0336

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1097316173 99.0098 10599224 0.9563 374800 0.0339

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1097292573 99.0076 10614023 0.9576 383601 0.0348

6、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1097439573 99.0209 10470823 0.9447 379801 0.0344

7、议案名称：关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1107187396 99.9004 695400 0.0627 407401 0.0369

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于取消公司监事会并废止219685514407

194.42833.67671.8950《监事会议事13230100规则》的议案关于修订《公司131794106756

256.633840.46122.9050章程》的议案140012400关于修订《股东

124310443714

3会议事规则》的53.482544.92051.5970

8500722400

议案关于修订《董事

122810593748

4会议事规则》的52.814345.57401.6117

3100922400

议案关于修订《独立

122510613836

5董事工作制度》52.712845.63771.6495

9500402301

的议案6关于修订《累积124053.3449104745.022037981.6331投票制实施细6500082301则》的议案关于修订《独立

221569544074

7董事津贴管理95.25822.99001.7518

43230001办法》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议议案1、议案2为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：王勋非、郭鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》

和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025年9月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议