证券代码：600737证券简称：中粮糖业公告编号：2025-004

中粮糖业控股股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月12日以电话、

电子邮件的方式发出召开公司监事会会议的通知，2025年4月23日以现场方式召开了公司第十届监事会第十二次会议，应当参会监事3人，实际参会监事3人，会议由公司监事会主席袁继森先生主持，会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。

公司监事会对2024年年度报告进行了审慎审核，认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与2024年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2024年末期利润分配方案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2024年内部控制评价报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

公司监事会对2025年第一季度报告进行了审慎审核，认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与2025年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司监事会

2025年4月25日