中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600737证券简称：中粮糖业公告编号：2026-008

中粮糖业控股股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘请高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月30日召开了

2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》，选举产生了5名非独立董事及3名独立董事，与公司职工代表大会民主选举产生的1名职工董事共同组成公司第十一届董事会。新一届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会成员：李明华先生、赵玮先生、曹高峰先生、王浩先生、吴浩军先生、董煜先生、张伟华先生、司伟先生和陈松阳先生。其中李明华先生为公司董事长，董煜先生、张伟华先生、司伟先生为公司独立董事，陈松阳先生为职工董事。

公司第十一届董事会专门委员会成员如下：

1、战略与投资委员会：李明华先生、赵玮先生、司伟先生，其中赵玮先生担任主任委员（召集人）；

2、审计与风险管理委员会：王浩先生、董煜先生、张伟华先生，其中张伟

华先生担任主任委员（召集人）；

3、提名委员会：李明华先生、董煜先生、司伟先生，其中司伟先生担任主

任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：董煜先生、张伟华先生、司伟先生，其中董煜先生

担任主任委员（召集人）；

5、ESG 委员会：赵玮先生、张伟华先生、董煜先生，其中张伟华先生担任

主任委员（召集人）。