丽尚国潮:丽尚国潮关于2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600738证券简称：丽尚国潮公告编号：2025-036

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月16日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区2幢1单元公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数274

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）357531027

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.7156

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事李君彪因其他公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 248265381 78.7131 67085300 21.2695 54900 0.01742、议案名称：《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 248263381 78.7124 67085300 21.2695 56900 0.01803、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 248275881 78.7164 67072800 21.2656 56900 0.01804、议案名称：《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例（%）票数比例

（%）（%）A股 1978555 1.7788 109189575 98.1699 56900 0.05135、议案名称：《关于解除委托表决权暨被动形成财务资助和对外担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 248521552 69.5104 108952575 30.4735 56900 0.0161

(二)涉及重大事项，中小投资者股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）1《关于<兰州丽1959319.44806480.014549000.5447尚国潮实业集84056008团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》2《关于<兰州丽1957319.42806480.014569000.5645尚国潮实业集84066008团股份有限公司2025年员工持股计划管

理办法>的议案》3《关于提请股1969819.54805279.890569000.5645东大会授权董84471008事会办理兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划有关事项的议案》4《关于提请股1233112.23878887.200569000.5645东大会延长公84538001司向特定对象

发行 A 股股票的股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》5《关于解除委1470114.58855184.848569000.5645托表决权暨被84688007动形成财务资助和对外担保的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会涉及特别决议的议案为第4-5项议案，其中：第4项议案

未获通过出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的2/3以上表决通过；第5

项议案已获得出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的2/3以上表决通过。

2、本次股东大会除第4-5项议案外，其余各项议案均为普通决议议案，均

已获得出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的过半数表决通过。

3、本次股东大会审议的第1-5项议案对中小投资者进行了单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：参与本次员工持股计划的股东及与之有

关联关系的股东对议案1-3已回避表决;议案4关联股东浙江元明控股有限公司已回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况