丽尚国潮:上海市锦天城律师事务所关于丽尚国潮2025年年度股东会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所

关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受兰州丽尚国潮实业集团

股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件

以及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的

有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集上海市锦天城律师事务所法律意见书经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年4月9日，公司召开

第十一届董事会第三次会议，决议召集本次股东会。

公司已于 2026年 4月 11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出了《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、

召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方

法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达20日。

（二）本次股东会的召开本次股东会现场会议于2026年5月12日下午14时15分在杭州市拱墅区吉

如路 88号 loft49创意产业园区 2幢 1单元公司会议室如期召开，本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持本次股东会。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东会召开当日的9:15-15:00期间的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和

其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共139人，代表有表决权股份

279503087股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的38.5711%，其

中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东

登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4名，均为截至上海市锦天城律师事务所法律意见书

2026年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东，该等股东持有公司有表决权股份275176999股，占公司有表决权股份总数的37.9741%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计135人，代表有表决权股份

4326088股，占公司有表决权股份总数的0.5970%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计138人，代表有表决权股份9994188股，占公司有表决权股份总数的1.3791%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员。）

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。上海市锦天城律师事务所法律意见书四、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：

1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意276805987股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0350%；反对2684100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.9603%；弃权13000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0047%。

本议案获得通过。

2、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意277494687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2814%；反对2002800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7165%；弃权5600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0021%。

本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意7985788股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的79.9043%；反对2002800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的20.0396%；弃权5600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0561%。

3、《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意277415987股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2532%；反对2034000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.7277%；弃权53100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0191%。

本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意7907088股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的79.1168%；反对2034000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的20.3518%；弃权53100股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5314%。上海市锦天城律师事务所法律意见书

4、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意277000687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1046%；反对2476700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.8861%；弃权25700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0093%。

本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意7491788股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的74.9614%；反对2476700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的24.7814%；弃权25700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2572%。

5、《关于确认董事2025年度薪酬的议案》

本议案包括子议案《关于确认非独立董事吴小波先生2025年度薪酬的议案》、

《关于确认非独立董事洪一丹女士（离任）2025年度薪酬的议案》、《关于确认非独立董事吴群良先生2025年度薪酬的议案》、《关于确认非独立董事郭德明先生（离任）2025年度薪酬的议案》、《关于确认非独立董事李君彪先生2025年度薪酬的议案》、《关于确认非独立董事吴林先生2025年度薪酬的议案》、

《关于确认独立董事蒋青云先生（离任）2025年度薪酬的议案》、《关于确认独立董事黎万俊先生（离任）2025年度薪酬的议案》、《关于确认独立董事尹德军先生（离任）2025年度薪酬的议案》。具体表决结果如下：

5.01、《关于确认非独立董事吴小波先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意276167387股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8065%；反对3312400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.1851%；弃权23300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0084%。

本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意6658488股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的66.6236%；反对3312400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的33.1432%；弃权23300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2332%。

5.02、《关于确认非独立董事洪一丹女士（离任）2025年度薪酬的议案》上海市锦天城律师事务所法律意见书

表决结果：同意276216087股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8239%；反对3244300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.1607%；弃权42700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0154%。

本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意6707188股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的67.1108%；反对3244300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.4618%；弃权42700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4274%。

5.03、《关于确认非独立董事吴群良先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意276167387股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8065%；反对3312300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.1850%；弃权23400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。

本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意6658488股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的66.6236%；反对3312300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的33.1422%；弃权23400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2342%。

5.04、《关于确认非独立董事郭德明先生（离任）2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意276186187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8132%；反对3293700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.1784%；弃权23200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0084%。

本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意6677288股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的66.8117%；反对3293700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.9561%；弃权23200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2322%。

5.05、《关于确认非独立董事李君彪先生2025年度薪酬的议案》上海市锦天城律师事务所法律意见书

表决结果：同意276167387股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8065%；反对3312300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.1850%；弃权23400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。

本议案获得通过。

5.06、《关于确认非独立董事吴林先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意276167387股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8065%；反对3312300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.1850%；弃权23400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。

本议案获得通过。

5.07、《关于确认独立董事蒋青云先生（离任）2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意276186187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8132%；反对3293700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.1784%；弃权23200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0084%。

本议案获得通过。

5.08、《关于确认独立董事黎万俊先生（离任）2025年度薪酬的议案》上海市锦天城律师事务所法律意见书

表决结果：同意276186187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8132%；反对3293700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.1784%；弃权23200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0084%。

本议案获得通过。

5.09、《关于确认独立董事尹德军先生（离任）2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意276173787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8088%；反对3306100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.1828%；弃权23200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0084%。

本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意6664888股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的66.6876%；反对3306100股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的33.0802%；弃权23200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2322%。

6、《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》本议案包括子议案《关于公司非独立董事吴小波先生2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司非独立董事吴群良先生2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司非独立董事吴林先生2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司非独立董事张何欢先生2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司非独立董事李君彪先生2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司职工董事朱丹莎女士2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司独立董事蔡黛燕女士2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司独立董事蔡利君先生2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司独立董事金骋路先生2026年度薪酬方案的议案》。具体表决结果如下：

6.01、《关于公司非独立董事吴小波先生2026年度薪酬方案的议案》上海市锦天城律师事务所法律意见书

表决结果：同意276173587股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8087%；反对3215100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的