证券代码：600738证券简称：丽尚国潮公告编号：2025-028

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区2幢1单元公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数349

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）341290506

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.4573

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人;

3、董事会秘书出席；全体高管列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 340236706 99.6912 827600 0.2424 226200 0.0664

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 340306706 99.7117 758800 0.2223 225000 0.0660

3、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 340455606 99.7553 605700 0.1774 229200 0.0673

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 340753106 99.8425 293200 0.0859 244200 0.0716

5、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 339869806 99.5837 1175700 0.3444 245000 0.0719

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 340117206 99.6562 929500 0.2723 243800 0.0715

7、议案名称：关于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 339559906 99.4929 1623300 0.4756 107300 0.0315

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 340432606 99.7486 644700 0.1889 213200 0.0625

9、议案名称：关于确认董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 308476169 99.6039 1016100 0.3281 210600 0.068010、 议案名称：关于确认监事 2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 339435397 99.6134 1104900 0.3243 212400 0.0623

11、议案名称：关于调整公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报

规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 340328206 99.7180 789700 0.2313 172600 0.0507

(二)涉及重大事项，中小投资者股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6关于公司2024年266569.4322929524.216024386.3518

度利润分配预案0630000的议案

7关于公司及子公210754.9130162342.291410732.7956

司预计新增对外76330000担保额度的议案

8关于续聘会计师298077.6493644716.796221325.5545

事务所的议案4630000

9关于确认董事261168.0410101626.472221065.4868

2024年度薪酬的66310000

议案

11关于调整公司未287674.9294789720.573817264.4968

来三年0630000

（2025-2027年）股东分红回报规划的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会涉及特别决议的议案为第7项议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的2/3以上表决通过。

2、本次股东大会除第7项议案外，其余各项议案均为普通决议议案，

均已获得出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的过半数表决通过。

3、本次股东大会审议的第6-9项议案，议案11对中小投资者进行了单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9关联股东洪一丹、郭德明己

回避表决;议案10关联股东朱家辉已回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、本次会议听取了《2024年度独立董事述职报告》

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐双豪、李琴芬

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2025年5月22日