证券代码：600738证券简称：丽尚国潮公告编号：2026-042

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二) 股东会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88号 loft49创意产业园区2幢1单元公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数139

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）279503087

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）38.5711

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人2、董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276805987 99.0350 2684100 0.9603 13000 0.0047

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 277494687 99.2814 2002800 0.7165 5600 0.00213、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 277415987 99.2532 2034000 0.7277 53100 0.0191

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 277000687 99.1046 2476700 0.8861 25700 0.0093

5、《关于确认董事2025年度薪酬的议案》

5.01议案名称：《关于确认非独立董事吴小波先生2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276167387 98.8065 3312400 1.1851 23300 0.00845.02议案名称：《关于确认非独立董事洪一丹女士（离任）2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276216087 98.8239 3244300 1.1607 42700 0.0154

5.03议案名称：《关于确认非独立董事吴群良先生2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276167387 98.8065 3312300 1.1850 23400 0.00855.04议案名称：《关于确认非独立董事郭德明先生（离任）2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276186187 98.8132 3293700 1.1784 23200 0.0084

5.05议案名称：《关于确认非独立董事李君彪先生2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276167387 98.8065 3312300 1.1850 23400 0.0085

5.06议案名称：《关于确认非独立董事吴林先生2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276167387 98.8065 3312300 1.1850 23400 0.00855.07议案名称：《关于确认独立董事蒋青云先生（离任）2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276186187 98.8132 3293700 1.1784 23200 0.00845.08议案名称：《关于确认独立董事黎万俊先生（离任）2025年度薪酬的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276186187 98.8132 3293700 1.1784 23200 0.00845.09议案名称：《关于确认独立董事尹德军先生（离任）2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276173787 98.8088 3306100 1.1828 23200 0.0084

6.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》6.01议案名称：《关于公司非独立董事吴小波先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276173587 98.8087 3215100 1.1502 114400 0.04116.02议案名称：《关于公司非独立董事吴群良先生2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276173587 98.8087 3215100 1.1502 114400 0.0411

6.03议案名称：《关于公司非独立董事吴林先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276173587 98.8087 3215100 1.1502 114400 0.04116.04议案名称：《关于公司非独立董事张何欢先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276173587 98.8087 3215100 1.1502 114400 0.04116.05议案名称：《关于公司非独立董事李君彪先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276173587 98.8087 3215100 1.1502 114400 0.04116.06 议案名称：《关于公司职工董事朱丹莎女士 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276203487 98.8194 3178400 1.1371 121200 0.0435

6.07议案名称：《关于公司独立董事蔡黛燕女士2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276203487 98.8194 3185200 1.1395 114400 0.0411

6.08议案名称：《关于公司独立董事蔡利君先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 276203487 98.8194 3185200 1.1395 114400 0.0411

6.09议案名称：《关于公司独立董事金骋路先生2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 276203487 98.8194 3185200 1.1395 114400 0.0411

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2《关于公司2025年度利润分配79852002

79.904320.039656000.0561预案的议案》7888003《关于提请股东会授权董事会制定2026年中790720345310

79.116820.35180.5314

期利润分配方0880000案的议案》4《关于续聘会计师事务所的议749124762570

74.961424.78140.2572案》78870005.01《关于确认非独立董事吴小波665833122330

66.623633.14320.2332

先生2025年度4884000薪酬的议案》5.02《关于确认非独立董事洪一丹女士（离任）670732444270

67.110832.46180.4274

2025年度薪酬1883000的议案》5.03《关于确认非独立董事吴群良

665833122340

先生2025年度66.623633.14220.2342

4883000薪酬的议案》5.04《关于确认非独立董事郭德明

667732932320先生（离任）66.811732.95610.2322

2887000

2025年度薪酬的议案》5.05《关于确认非独立董事李君彪

665833122340

先生2025年度66.623633.14220.2342

4883000薪酬的议案》5.06《关于确认非独立董事吴林先

665833122340

生2025年度薪66.623633.14220.2342

4883000酬的议案》5.07《关于确认独立董事蒋青云先生（离任）2025667732932320

66.811732.95610.2322年度薪酬的议2887000案》5.08《关于确认独立董事黎万俊先生（离任）2025667732932320

66.811732.95610.2322年度薪酬的议2887000案》5.09《关于确认独立董事尹德军先生（离任）2025666433062320

66.687633.08020.2322年度薪酬的议8881000案》6.01《关于公司非独立董事吴小波先生2026年度666432151144

66.685632.16961.1448

薪酬方案的议68810000案》6.02《关于公司非独立董事吴群良先生2026年度666432151144

66.685632.16961.1448

薪酬方案的议68810000案》6.03《关于公司非独

666432151144

立董事吴林先66.685632.16961.1448

68810000生2026年度薪酬方案的议案》6.04《关于公司非独立董事张何欢先生2026年度666432151144

66.685632.16961.1448

薪酬方案的议68810000案》6.05《关于公司非独立董事李君彪先生2026年度666432151144

66.685632.16961.1448

薪酬方案的议68810000案》6.06《关于公司职工董事朱丹莎女

669431781212

士2026年度薪66.984831.80241.2128

58840000酬方案的议案》6.07《关于公司独立董事蔡黛燕女

669431851144

士2026年度薪66.984831.87051.1447

58820000酬方案的议案》6.08《关于公司独立董事蔡利君先

669431851144

生2026年度薪66.984831.87051.1447

58820000酬方案的议案》6.09《关于公司独立董事金骋路先

669431851144

生2026年度薪66.984831.87051.1447

58820000酬方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会全部议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东及股东代表所

持有的表决权的过半数表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案2-议案6

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案5.02、5.04，关联股东未参会。4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

5、本次会议听取了《2025年度独立董事述职报告》和《公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐双豪、翁连诚

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及

表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2026年5月13日