证券代码：600738证券简称：丽尚国潮公告编号：2025-021

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）

●本事项尚须提交公司股东大会审议

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2013年10月31日（由立信中联闽都会计成立日期组织形式特殊普通合伙师事务所有限公司转制设立）

天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区注册地址

1-1-2205-1

首席合伙人邓超2024年末合伙人数量48人注册会计师287人

2024年末执业人员数量

其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师137人

业务收入总额31555.40万元

2024年度（经审计）业务

审计业务收入25092.21万元收入

证券业务收入9972.20万元

2024年上市公司审计情客户数量28家

况审计收费总额2438.00万元（含税）

5制造业（18）、信息传输、软件和信息技术服

务业（3）、租赁和商务服务业（2）、采矿业涉及主要行业（1）、电力、热力、燃气及水生产和供应业

（1）、房地产业（1）、水利、环境和公共设

施管理业（1）、文化、体育和娱乐业（1）本公司同行业上市公司审计客户家数2家

2.投资者保护能力

立信中联根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

立信中联近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、

行政监管措施4次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

14名从业人员近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚

2次、行政监管措施9次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

何时成为何时开始从事何时开始何时开始为本公近三年签署或复核上市公司审计报告项目组成员姓名注册会计师上市公司审计在本所执业司提供审计服务情况

2022年签署嘉澳环保、长鸿高科

、康盛股份2021年度审计报告；

项目合伙2023年签署嘉澳环保、维科技术陈小红2014年2008年2014年2024年人2022年度审计报告；

2024年签署嘉澳环保、维科技术

2023年度审计报告。

2022年签署华嵘控股2021年度审

计报告；

签字注册2023年签署华嵘控股2022年度审褚文静2013年2009年2021年2024年会计师计报告。

2024年签署华嵘控股、初灵信息

2023年度审计报告。

近三年复核九强生物、天利科技质量控制

赵光2011年2019年2019年2024年、康盛股份、初灵信息审计报告复核人。

2、上述相关人员的诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

具体情况详见下表：

序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况

1陈小红2023年1月16日行政监管措施中国证券监督管理浙江嘉澳环保科技股

5委员会上海证券监份有限公司2021年报

管专员办事处审计项目

3、独立性

本次拟聘任的立信中联及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2024年度的审计费用合计122万元，其中财务报告审计费100万元，内控审计费22万元。2025年度审计费用将以2024年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的执业

情况进行了充分的了解，并对其2024年度的审计工作进行了总结，认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度

进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2024年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作。根据其职业操守和履职能力，建议继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第十届董事会第三十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘立信中联担任公司2025年度财务报表和内部控制审计服务机构，聘期为1年；提请股东大会授权公司管理层负责协商确定2025年度审计费用与审计机构签署相关合同。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

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