证券代码：600739证券简称：辽宁成大公告编号：2026－066

辽宁成大股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月18日以

书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十六次会议的通知，会议于2026年8月28日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长徐飚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、公司2026年半年度报告全文和摘要（详见上海证券交易所网站）本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、关于制定《辽宁成大股份有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》

的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

四、关于聘请公司2026年度审计机构的议案详见《辽宁成大股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026－067）本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

五、关于召开2026年第三次临时股东会的议案

1公司定于2026年9月15日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开2026年第三次临时股东会。详见《辽宁成大股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2026年8月31日

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