证券代码：600739证券简称：辽宁成大公告编号：2025-057

辽宁成大股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月13日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数373

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）693611519

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

45.5629

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会提议召开，由董事长徐飚先生主持，以记名投票方式表决。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689159028 99.3580 3986459 0.5747 466032 0.0673

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 689134028 99.3544 4100891 0.5912 376600 0.0544

3、议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689382629 99.3903 4067690 0.5864 161200 0.0233

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689392929 99.3917 4109390 0.5924 109200 0.0159

5、议案名称：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 688996228 99.3346 4549291 0.6558 66000 0.0096

6、议案名称：公司独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689111828 99.3512 4031291 0.5812 468400 0.0676

7、议案名称：关于2025年度为控股子公司融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 684052567 98.6218 9139852 1.3177 419100 0.0605

8、议案名称：关于申请融资额度的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689309428 99.3797 3725259 0.5370 576832 0.0833

9、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 688836928 99.3116 4613791 0.6651 160800 0.0233

10、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 688892928 99.3197 4335191 0.6250 383400 0.055311、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689063129 99.3442 4406790 0.6353 141600 0.0205

12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 684582906 98.6983 8840513 1.2745 188100 0.0272

13、议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 684642974 98.7069 8765144 1.2636 203401 0.0295

14、议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 684460974 98.6807 8665144 1.2492 485401 0.070115、议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689269628 99.3740 3919490 0.5650 422401 0.0610

16、议案名称：关于注册超短期融资券发行额度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689399228 99.3927 3815190 0.5500 397101 0.0573

17、议案名称：关于注册中期票据发行额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 689159628 99.3581 3819190 0.5506 632701 0.0913

18、议案名称：关于聘请公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 690482669 99.5489 3011650 0.4341 117200 0.0170(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股679099682100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股989654668.1964454929131.3488660000.4548股东

其中:市值50万以

576850983.8523104485815.1883660000.9594

下普通股股东市值50万

以上普通412803754.0852350443345.914800.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2024年度利润分配及资

5985654668.1085454929131.4355660000.4561

本公积金转增股本方案关于2025年度为控股子公司

7491288533.9479913985263.15614191002.8960

融资提供担保的议案关于公司2024

9年度董事薪酬969724667.0077461379131.88121608001.1111

的议案关于公司2024

10年度监事薪酬975324667.3947433519129.95613834002.6493

的议案关于购买董监

11992344768.5707440679030.45081416000.9785

高责任险的议案关于聘请公司

182025年度审计1134298778.3797301165020.81041172000.8098

机构的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明议案12获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权过半数审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

律师：张贞东律师和翟春雪律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、

表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025年6月14日