证券代码：600739证券简称：辽宁成大公告编号：2025－067

辽宁成大股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月19日以

书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第六次会议的通知，会议于2025年8月29日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长徐飚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、公司2025年半年度报告全文和摘要（详见上海证券交易所网站）本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、关于修订《辽宁成大股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

四、关于修订《辽宁成大股份有限公司担保业务管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

五、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

六、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站）

1表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

七、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

八、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

九、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十、关于修订《辽宁成大股份有限公司独立董事工作制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十一、关于修订《辽宁成大股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十二、关于修订《辽宁成大股份有限公司关联交易管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十三、关于修订《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十四、关于修订《辽宁成大股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十五、关于修订《辽宁成大股份有限公司投资者关系管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2十六、关于修订《辽宁成大股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十七、关于修订《辽宁成大股份有限公司重大事项报告制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

十八、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》

的议案（详见上海证券交易所网站）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十九、关于修订《辽宁成大股份有限公司货币资金管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十、关于制定《辽宁成大股份有限公司董事和高级管理人员离任管理制度》

的议案（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十一、关于调整公司内部管理机构设置的议案

为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司运营效率，拟对公司现行内部管理机构进行优化调整，具体情况如下：

将原隶属于财务会计部的资金部调整为一级管理部门，更名为资金管理部。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十二、关于以债转股方式向控股子公司增资的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于以债转股方式向控股子公司增资的公告》（公告编号：2025－068）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二十三、关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案

公司拟召开2025年第三次临时股东会，特提请公司董事会同意：

1、授权公司董事长择机确定本次股东会的具体召开时间；

32、由公司董事会秘书安排向公司股东发出《辽宁成大股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》及其他相关文件。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025年8月30日

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