证券代码：600739证券简称：辽宁成大公告编号：2026-045

辽宁成大股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月15日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数368

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）734771196

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.2666

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次会议由董事会提议召开，由董事长徐飚先生主持，以记名投票方式表决。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，部分董事通过通讯方式列席会议。

2、董事会秘书及所有高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 718430641 97.7761 16201455 2.2049 139100 0.0190

2、议案名称：公司2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 718438541 97.7771 16220555 2.2075 112100 0.01543、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 718724339 97.8160 15977957 2.1745 68900 0.0095

4、议案名称：公司独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 718423541 97.7751 16241855 2.2104 105800 0.0145

5、议案名称：关于2026年度为控股子公司融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 712052876 96.9081 22581720 3.0732 136600 0.0187

6、议案名称：关于申请融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 718281841 97.7558 16370055 2.2279 119300 0.0163

7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 718158841 97.7391 16533955 2.2502 78400 0.0107

8、议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 718436341 97.7768 16244355 2.2108 90500 0.01249、议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 718216691 97.7469 16473905 2.2420 80600 0.0111

10、议案名称：关于选举周锡太先生为公司董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 719488641 97.9200 15185755 2.0667 96800 0.0133(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分票数比例票数比例票数比例段情况

（%）（%）（%）

持股5%以上普

679099682100.000000.000000.0000

通股股东持股

1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

3962465771.17581597795728.7004689000.1238

通股股东

其中:市值50万

以下普744128385.2489121871113.9618689000.7893通股股东市值50万以上

3218337468.55901475924631.441000.0000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）公司2025年度

33962465771.17581597795728.7004689000.1238

利润分配方案关于公司董事

73905915970.16001653395529.6991784000.1408

2025年度薪酬及2026年度薪

酬方案的议案关于选举周锡太先生为公司

104038895972.54871518575527.2774968000.1739

董事会非独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明议案8获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权过半数审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

律师：张贞东律师和于璇聪律师

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、

表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2026年6月16日