证券代码：600740证券简称：山西焦化编号：临2024-008号

山西焦化股份有限公司关于2024年度

公司与关联方日常关联交易预计的公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*尚需提交股东大会审议

*日常关联交易对上市公司的影响

向关联方购销部分原料和产品，能够稳定、优化公司原料来源和供应渠道，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的顺利开展，公司计划2024年度继续与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤集团”）所属的关联企业发生采购原料（煤、煤焦油、粗苯等）、销售产品、接受劳务等关联交易。

山西焦煤集团是具有国际影响力的炼焦煤生产加工企业和市场供应商，炼焦煤产销量居于世界前列。山西焦煤集团组建于2001年10月，现属山西省国有资本运营有限公司控股企业，以煤炭生产、加工及销售为主业，兼营焦化、现代物流贸易、民爆等产业。主导产品有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等全系列煤种，煤焦产品销往全国各地，

并出口多个国家和地区。

山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）是山西焦煤集团的全资子公司，也是我公司控股股东，是一家集煤焦化的生产、销售及技术服务于一体的煤炭综合利用企业是全国首批82家循环经济试点企

业和首批“两型”（资源节约型、环境友好型）示范企业之一，是山西焦煤集团煤焦化产业链延伸示范基地。

本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与销售，原料煤是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团及其子分公司存在关联关系，因此公司与山西焦煤集团直接或间接控制的企业之间采购原料、销售产品、接受劳务等均构成了关联交易。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》已

经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，认为公司与关联方日常关联交易事项符合公司目前的生产经营环境，具有合理性与必要性，定价政策按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况确定，不会损害公司及全体股东利益，同意提交董事会审议。

2、公司于2024年4月19日召开了第九届董事会第十六次会议，

审议通过了《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，该议案为关联交易议案，公司6名关联董事回避表决，由3名非关联董事（独立董事）进行表决通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。

3、《关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》尚

需提交股东大会予以审议，股东大会表决时，关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。股东大会表决通过后，公司将与关联方签订相关购销合同。

（二）2023年度关联交易的执行情况预计金额关联交与实际发交易2023年度预计金额（亿2023年度实际发关联人生金额差易类别内容元）生金额（万元）异较大的原因山西焦化

集团有限采购原料煤67.20-135.20693873.11正常交易公司向关联人购买原材料山西焦煤集团国际

辅助材料0-0.51118.62正常交易贸易有限责任公司山东恒通

化工股份销售甲醇0-1.56————有限公司山西物产

民丰化工销售纯苯0-0.4289.47正常交易有限公司

山西焦煤销售纯苯0-0.6————集团国际贸易有限

销售焦炭0-1.61085.52正常交易向关联人责任公司

销售产品、山西省焦商品炭集团有

销售焦炭0-1.6————限责任公司山西省焦炭集团经

销售焦炭0-1.6————销贸易有限公司淮安南风

鸿运工贸销售焦炭0-1.6————有限公司山西焦化接受关联人集团临汾修理及工程

0.3-0.99905.33正常交易

提供的劳务建筑安装劳务

有限公司合计————67.5-145.56706272.05——

存款每日余额上限为30亿元50325.59正常交易山西焦煤

与关联人集团财务贷款每日余额上限为30亿元36280.00正常交易的财务公司有限责任公司其他金融业

10亿元————

务

2023年度，根据生产经营需要，公司适当调整了关联方购销单位和

购销数量，全年向关联方采购原料、销售部分产品及接受劳务等实际关联交易金额为70.63亿元，在2023年度预计的关联交易金额67.5-145.56亿元的指标内；公司在山西焦煤集团财务有限责任公司存、贷款每日余

额未超上限，未发生除存、贷款以外其他金融业务。

（三）2024年度日常关联交易的预计情况

2024年，面对煤焦行业市场较大的不确定性，为稳定公司原料采购、拓展产品销售，公司适当调整和充实了关联购销的品类，预计2024年度日常关联交易金额为57.5-131.2亿元（不包含与山西焦煤集团财务有限责任公司的存贷等金融业务），其中：原料煤的预测单价为1500—2600元/吨，其他原料及产品以均价测算，具体情况如下：

本次预计

2024年度预计情况本年年初至金额与上

关联披露日与关上年实际发占同类交易年实际发交易关联人联人累计已生金额（万业务比内容生金额差类别预计金额发生的交易元）例（％）预计数量异较大的（亿元）金额（亿元）原因山西焦化采购原料煤价

380-480万

集团有限原料57-124.816.75693873.11100格波动幅向关吨公司煤度较大联人购买山西焦煤原材集团国际辅助

料——0-0.401118.62——业务需要贸易有限材料责任公司

向关山西焦煤销售0-8000吨0-0.60————应对市场联人集团国际纯苯波动，拓销售贸易有限宽销售渠产责任公司道

品、商品应对市场

销售波动，拓

0-5万吨0-1.401085.52——

焦炭宽销售渠道山西省焦应对市场

炭集团有销售波动，拓

0-5万吨0-1.40————

限责任公焦炭宽销售渠司道山西省焦应对市场

炭集团经销售波动，拓

0-5万吨0-1.40————

销贸易有焦炭宽销售渠限公司道接受山西焦化修理关联集团临汾及工

人提——0.5-1.20.349905.33——业务需要建筑安装程劳供的有限公司务劳务

57.5-131

合计——————17.09亿元705982.58————.20每日余额

存款——上限为309.88亿元50325.59——业务需要亿元与关山西焦煤联人每日余额集团财务

的财贷款——上限为303.63亿元36280.00——业务需要有限责任务公亿元公司司其他

金融——10亿元——————业务需要业务

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、山西焦煤集团有限责任公司

成立日期：2001年注册资本：1062322.99万元法定代表人：赵建泽

主营业务：矿产资源开采、煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤炭技术开发与服务等。

控股股东：山西省国有资本运营有限公司

2、山西焦化集团有限公司

成立日期：1985年注册资本：205681.36万元

法定代表人：王新照

主营业务：公司生产所需的原辅材料、机械设备、自营和代理各类

商品的货物和技术进出口业务（但国家限定和禁止的除外），承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务；生产焦炭、合成氨、尿素等。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

3、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司

成立日期：2005年注册资本：70000.00万元

法定代表人：赵永宁

主营业务：煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；化工

产品销售（不含许可类化工产品）；矿山机械销售；有色金属合金销售；

石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；金属丝绳及其制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械电气设备销售；机械设备销售；橡胶制品销售；日用百货销售；五金产品批发；建筑材料销售等。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

4、山西省焦炭集团有限责任公司

成立日期：2002年注册资本：53756.70万元法定代表人：程亚忠

主营业务：省政府授权范围内的国有资产、国有股权的经营管理；

焦炭、焦化产品的生产、运输、销售、仓储、信息服务；型煤、型焦的

生产、运输、销售、仓储。焦化设备及焦化相关产品的生产、开发、经营等。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

5、山西省焦炭集团经销贸易有限公司

成立日期：2012年注册资本：10000.00万元

法定代表人：常卫东

主营业务：煤炭、煤制品、焦炭、钢材的销售与市场信息服务；冶

金炉料、辅助原料、金属材料（除贵稀金属）、焦化设备、建材（除木材）、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、汽车（不含小轿车）

及配件、装潢材料、土产日杂、服装、纺织品、工艺美术品、农副产品（除专控品）的销售；企业营销策划、煤焦新技术研发、技术服务与技

术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）控股股东：山西省焦炭集团有限责任公司

间接控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

6、山西焦化集团临汾建筑安装有限公司

成立日期：2002年注册资本：1178.00万元

法定代表人：杨新军

主营业务：房屋建筑工程、机电设备安装工程、防腐保温工程、管

道工程、来料加工；压力容器制造、机械设备维修修配；生产、销售：

混凝土；销售：机电设备；装卸、搬运服务；混凝土搅拌车及混凝土输

送泵车租赁；道路普通货物运输；压力管道安装；特种设备检验检测等。股东情况：山西焦化集团有限公司持股44.99%，本公司持股44.14%，自然人股东持股10.87%。

7、山西焦煤集团财务有限责任公司

成立日期：2009年注册资本：355000.00万元

法定代表人：郝轩毅

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨

询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及

相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁等。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

（二）关联方与本公司的关联关系关联方名称与公司关系山西焦煤集团有限责任公司公司间接控股股东

山西焦化集团有限公司间接控股股东的子公司、公司控股股东山西焦煤集团国际贸易有限责任公司间接控股股东的子公司山西省焦炭集团有限责任公司间接控股股东的子公司山西省焦炭集团经销贸易有限公司受间接控股股东控制山西焦化集团临汾建筑安装有限公司与控股股东的联营企业山西焦煤集团财务有限责任公司间接控股股东的子公司

三、关联交易定价政策和生效程序

公司与关联企业发生的日常关联交易的定价原则：依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，在董事会和股东大会审议通过后，公司与其签定相关购销合同，对发货单位、数量、供货时间、质量要求、验收标准、结算方式、商务纠纷等给予详细规定，明确双方权利、责任和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，向关联方采购原料（煤、煤焦油、粗苯等），能优化公司原料来源，稳定公司的原料供应渠道；向关联方销售部分产品，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率。各项日常关联交易符合公司所处行业的实际情况和长期发展战略，符合公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2024年4月23日