山西焦化:山西焦化股份有限公司董事会决议公告

证券代码：600740证券简称：山西焦化编号：临2025-023号

山西焦化股份有限公司

董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于2025年8月12日以送达、邮件和电话方式发出，会议于2025年8月22日在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2025年半年度报告及其摘要

公司《2025年半年度报告及其摘要》已经公司第九届董事会审计委

员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司定于

2025年8月26日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上

披露2025年半年度报告及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告本报告已经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会

议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；

未发现财务公司监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》及国家金融监督管理总局的相关规定和最新监管要求；财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定规范经营，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

本议案为关联交易议案，公司9名董事会成员中，6名关联董事李峰、杜建宏、孙春生、王新照、王晓军、柴高贵已回避表决，由3名非关联董事予以表决。