证券代码：600740证券简称：山西焦化公告编号：2025-019

山西焦化股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月16日

(二)股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份

情况：

1、出席会议的股东和代理人人数352

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数

1573791322

（股）

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司

61.4253

有表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事7人，出席7人；

3、霍志军董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1571866411 99.8776 1664969 0.1057 259942 0.0167

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1571737411 99.8694 1747969 0.1110 305942 0.0196

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1571825212 99.8750 1660168 0.1054 305942 0.0196

4、议案名称：2024年度财务决算报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1571669351 99.8651 1755469 0.1115 366502 0.0234

5、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1571466361 99.8522 2100819 0.1334 224142 0.01446、议案名称：关于公司与山西焦煤集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 110632384 96.5319 3722045 3.2476 252642 0.2205

7、议案名称：关于续聘利安达会计师事务所为公司2025年度财务报

表和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1571823812 99.8749 1678368 0.1066 289142 0.0185

8、议案名称：关于向银行等金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 1571449102 99.8511 2012218 0.1278 330002 0.0211

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

1459114454100.000000.00000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

11235190797.972521008191.83192241420.1956

普通股股东

其中:市值50

万以下普通股977192184.5710155861913.48902241421.9400股东市值50万以

10257998699.47425422000.525800.0000

上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1122

2024年度利润2100

5821197.97131.83302241420.1957

分配方案819

0关于公司与山

西焦煤集团财

1106

务有限责任公3722

6323896.53193.24762526420.2205司签署《金融服045

4务协议》暨关联交易的议案关于续聘利安达会计师事务

1126

所为公司20251678

7395698.28321.46442891420.2524年度财务报表368和内部控制审计机构的议案关于向银行等

1122

金融机构申请2012

8648597.95631.75573300020.2880

授信额度的议218

1

案

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》规定，本次股东大会审议的议案共8项，均为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第6项为关联交易议案，公司控股股东山西焦化集团有限公司，

第二大股东山西焦煤能源集团股份有限公司，以及持有本公司股票并出席会

议的公司董事、监事和高级管理人员，均为关联股东应回避表决，合计回避表决票数1459184251股，由非关联股东进行表决，合计表决票数

114607071股。根据公司现场会议表决结果和上证所信息网络有限公司统

计的网络表决结果，公司本次股东大会的议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

律师：梁慧茹、张鑫磊

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议