证券代码：600740证券简称：山西焦化编号：临2025-034号

山西焦化股份有限公司

董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于2025年12月12日以送达、邮件和电话方式发出，会议于2025年12月15日在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席

9人，会议由李峰董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会

议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于2026年度日常关联交易预计的议案本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会

议审议通过，会议认为：公司与关联人日常关联交易事项符合公司目前的生产经营环境，具有合理性与必要性，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的利益，同意提交董事会审议。

本议案为关联交易议案，公司9名董事会成员中，6名关联董事李峰、杜建宏、孙春生、王新照、王晓军、柴高贵已回避表决，由3名非关联董事予以表决。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司临2025-035号《山西焦化股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（二）关于召开2025年第三次临时股东会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2025年12月31日（星期三）上午10:00时在公司办公楼四楼会议室召开2025

年第三次临时股东会，股权登记日为2025年12月24日（星期三）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司临2025-036号《山西焦化股份有限公司关于召开2025年

第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2025年12月16日