证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2026-025号

山西焦化股份有限公司

关于规范住所表述暨修订《公司章程》的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23 日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于规范住所表述暨修订〈公司章程〉的议案》，根据《山西省经营主体住所(经营场所)登记管理办法》（以下简称《登记管理办法》）的相关规定，公司对住所进行规范表述并修订《公司章程》，具体如下：

一、规范住所表述的情况

公司营业执照原住所为：“洪洞县广胜寺镇”，拟对住所予以规范性表述：“山西省临汾市洪洞县广胜寺镇”，本次修改主要是依据《登记管理办法》的相关规定对住所进行规范性表述，不涉及公司住所的变动。

二、修订《公司章程》的情况

基于前述规范住所表述的情形，公司根据《公司法》和《上市公司章程指引》等法律法规的规定拟对《公司章程》的相应条款进行修订，修改内容如下：

序号 修改前 修改后

第五条 公司住所：山西省洪洞县广 第五条 公司住所：山西省临汾市洪胜寺镇，邮政编码：041606。 洞县广胜寺镇，邮政编码：041606。

除对公司住所表述进行规范调整外，《公司章程》中其他条款内容不变。

三、其他事项

本次《公司章程》修订事项尚需提交股东会审议，新《公司章程》在公司股东会审议通过后立即生效启用，同时废止旧章程。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终以山西省市场监督管理局核准、登记结果为准。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日