股票代码：600740股票简称：山西焦化编号：临2025-026号

山西焦化股份有限公司

监事会决议公告

重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况山西焦化股份有限公司第九届监事会第十六次会议通知于2025年9月16日以送达、邮件和电话方式发出，会议于2025年9月26日在本公司以现场方式召开。本次会议应出席监事7人，实际出席7人，会议由孔祥华监事会主席主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》

《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关规定，公司修订了《公司章程》并取消监事会。

监事会认为：本次修订《公司章程》并取消监事会及监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指

引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于提升公

司规范运作水平，切实保障中小投资者合法权益。

本次修订《公司章程》并取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司监事会及各位监事仍将严格遵循有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监督职责，维护公司和全体股东权益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司临2025-027号《山西焦化股份有限公司关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。

特此公告。

山西焦化股份有限公司监事会

2025年9月27日