证券代码：600740证券简称：山西焦化编号：临2026-013号

山西焦化股份有限公司

2025年度日常关联交易执行情况的公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

2025年3月14日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，

审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；2025年3月31日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2025年12月15日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，

审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；2025年

12月16日，公司发布了《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-035号），公告中披露了公司2025年1月至

11月的日常关联交易执行情况。

2026年4月17日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，

审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》，对

2025年度日常关联交易实际执行情况予以确认。

二、2025年度日常关联交易的预计和执行情况预计金额与

2025年度预计2025年实际

关联交易类实际发生金关联人交易内容金额发生金额别额差异较大（亿元）（万元）的原因向关联人购山西焦化集团

采购原料煤30.4-73.6425935.31正常交易

买原材料有限公司山西焦煤集团辅助材料、

国际贸易有限焦油、粗苯0-0.2448.92正常交易责任公司等山西焦煤集团

国际贸易有限销售焦炭0-0.40——责任公司向关联人销

售产品、商山西省焦炭集销售焦炭0-0.40——品团有限责任公

司销售炭黑0-0.10——山西省焦炭集

团经销贸易有销售焦炭0-0.40——限公司山西焦化集团接受关联人修理及工程

临汾建筑安装0.5-1.15416.66正常交易提供的劳务劳务有限公司

合计————30.9-76.2431800.89——每日余额上限

存款30845.03正常交易为30亿元山西焦煤集团在关联人的每日余额上限

财务有限责任贷款41090.00正常交易财务公司为30亿元公司其他金融业

10亿元————

务

2025年度根据生产经营需要，公司适当调整了关联人购销单位和购销数量，向关联人采购原料、销售部分产品及接受劳务等实际关联交易金额为43.18亿元；公司在山西焦煤集团财务有限责任公司存、贷款每

日余额未超上限，未发生除存、贷款以外其他金融业务。

三、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、山西焦煤集团有限责任公司

成立日期：2001年注册资本：1062322.99万元

法定代表人：王强

主营业务：矿产资源开采、煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤炭技术开发与服务等。

控股股东：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

2、山西焦化集团有限公司

成立日期：1985年注册资本：205681.36万元

法定代表人：王新照

主营业务：公司生产所需的原辅材料、机械设备、自营和代理各类

商品的货物和技术进出口业务（但国家限定和禁止的除外），承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务；生产焦炭、合成氨、尿素等。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

3、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司

成立日期：2005年注册资本：70000.00万元

法定代表人：赵永宁

主营业务：煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；化工

产品销售（不含许可类化工产品）；矿山机械销售；有色金属合金销售；

石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；金属丝绳及其制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械电气设备销售；机械设备销售；橡胶制品销售；日用百货销售；五金产品批发；建筑材料销售等。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

4、山西省焦炭集团有限责任公司

成立日期：2002年注册资本：53756.70万元

法定代表人：程亚忠

主营业务：省政府授权范围内的国有资产、国有股权的经营管理；

焦炭、焦化产品的生产、运输、销售、仓储、信息服务；型煤、型焦的生

产、运输、销售、仓储。焦化设备及焦化相关产品的生产、开发、经营等。

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

5、山西省焦炭集团经销贸易有限公司

成立日期：2012年注册资本：10000.00万元

法定代表人：丁瑞东

主营业务：煤炭及制品销售；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；机械设备销售；建筑材料销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）等。

控股股东：山西省焦炭集团有限责任公司

间接控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

6、山西焦化集团临汾建筑安装有限公司

成立日期：2002年注册资本：1178.00万元

法定代表人：杨宏军

主营业务：各类工程建设活动；特种设备检验检测服务；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业等。

股东情况：山西焦化集团有限公司持股44.99%，本公司持股44.14%，自然人股东持股10.87%。

7、山西焦煤集团财务有限责任公司

成立日期：2009年注册资本：355000.00万元

法定代表人：郝轩毅

主营业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；

（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；

（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等。

股东情况：山西焦煤集团有限责任公司持股80.00%，山西焦煤能源集团股份有限公司持股20.00%。

（二）与上市公司的关联关系关联人名称与上市公司的关联关系山西焦煤集团有限责任公司公司间接控股股东

山西焦化集团有限公司间接控股股东的子公司、公司控股股东山西焦煤集团国际贸易有限责任公司间接控股股东的子公司山西省焦炭集团有限责任公司间接控股股东的子公司山西省焦炭集团经销贸易有限公司受间接控股股东控制山西焦化集团临汾建筑安装有限公司与控股股东的联营企业山西焦煤集团财务有限责任公司间接控股股东的子公司

四、关联交易定价政策

公司与关联企业发生的日常关联交易的定价原则：结合实际情况，交易价格按照市场化原则确定。具体执行过程中，交易双方在相关合同中对发货单位、数量、供货时间、质量要求、验收标准、结算方式、商务

纠纷等事项予以详细规定，明确双方权利、责任和义务。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，向关联人采购原料（煤、煤焦油、粗苯等），能优化公司原料来源，稳定公司的原料供应渠道；向关联人销售部分产品，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率；与关联人发生的金融业务，有利于公司拓展筹资渠道，提升财务管理水平和资本运营能力。各项日常关联交易符合公司目前的生产经营环境，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2026年4月21日