证券代码：600740证券简称：山西焦化编号：临2025-031号

山西焦化股份有限公司

董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况山西焦化股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于2025年10月14日以送达、邮件和电话方式发出，会议于2025年10月24日在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席

9人，会议由李峰董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会

议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2025年第三季度报告

公司《2025年第三季度报告》已经公司第九届董事会审计委员会

2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司定于2025年10月28日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露

2025年第三季度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》

《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关法律法规

及《公司章程》的最新规定，公司修订了《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》

《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关法律法规

及《公司章程》的最新规定，公司修订了《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》

《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关法律法规

及《公司章程》的最新规定，公司修订了《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》

《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关法律法规

及《公司章程》的最新规定，公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）关于修订《信息披露管理制度》的议案

为进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关法律法规及《公司章程》

的最新规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订，并修改名称为《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七） 关于制定《可持续发展（ESG）管理制度》的议案为建立健全公司可持续发展（ESG）管理体系，根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《可持续发展（ESG）管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2025年10月28日