证券代码：600741证券简称：华域汽车公告编号：临2025-017

华域汽车系统股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日(二)股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数521

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2231104809

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

70.7675

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，董事长王晓秋先生主持会议。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事施文华先生因公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

票数比例（%）票数比例票数比例类型

（%）（%）

A股 2227012244 99.8166 2545139 0.1141 1547426 0.0693

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2226953944 99.8140 2543339 0.1140 1607526 0.0720

3、议案名称：2024年度财务决算报告审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2227017459 99.8168 2545139 0.1141 1542211 0.0691

4、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2230795101 99.9861 222308 0.0100 87400 0.0039

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本3152723984股，以此计算合计拟派发现金红利2522179187.20元（含税）。本次不进行资本公积金转增。

5、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2227017444 99.8168 2522939 0.1131 1564426 0.0701

6、议案名称：关于预计公司2025年度日常关联交易金额的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 314517887 80.1439 77630978 19.7815 292815 0.0746

7、议案名称：关于预计公司2025年度其他日常关联交易金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2141336127 95.9765 89475167 4.0104 293515 0.0131

8、议案名称：关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2141331935 95.9763 88978574 3.9881 794300 0.0356

9、议案名称：关于公司不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的

议案

审议结果：通过

表决情况：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2145782565 96.1758 85023229 3.8108 299015 0.0134

10、议案名称：关于修订部分基本管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2226863315 99.8099 3955094 0.1773 286400 0.0128

(二)累积投票议案表决情况

11、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01王晓秋216709232597.1309是

11.02贾健旭217080224997.2972是

11.03徐平217070703897.2929是

11.04张维炯216803894397.1733是

11.05尹燕德216032072996.8274是

12、关于董事会换届选举的议案（独立董事）

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01余卓平217285236297.3891是

12.02芮明杰216781405297.1633是

12.03吕秋萍217415441397.4474是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案

议案名称票数比例（%）票数比例（%）票数比例序号

（%）

2024年度利

439213197299.92112223080.0566874000.0223

润分配预案关于预计公司2025年度

6日常关联交31451788780.14397763097819.78152928150.0746

易金额的议案关于公司不再设置监事会并修订《公

930711943678.25868502322921.66522990150.0762司章程》及相关议事规则的议案关于董事会换届选举的

11------

议案（非独立董事）

11.01王晓秋32842919683.6887----

11.02贾健旭33213912084.6340----

11.03徐平33204390984.6097----

11.04张维炯32937581483.9299----

11.05尹燕德32165760081.9632----

关于董事会换届选举的

12------

议案（独立董事）

12.01余卓平33418923385.1564----

12.02芮明杰32915092383.8726----

12.03吕秋萍33549128485.4882----

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：议案6回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司

2、特别决议议案：议案9，已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有

表决权股份总数三分之二以上审议通过。

3、公司独立董事向本次股东大会提交了2024年度述职报告，对其履职情况进行了说明。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：傅扬远、魏曦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司董事会

2025年6月28日