证券代码：600741证券简称：华域汽车公告编号：临2025-025

华域汽车系统股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事

会第三次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议

通知已于2025年10月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、2025年第三季度报告；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票）《2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。

二、关于公司在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案；

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票）详见当日公告临2025－026。

三、关于预计公司2026年上半年日常关联交易金额的议案；

1本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及公司控股股东上海汽车集团股份有限公司，关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

详见当日公告临2025－027。

四、关于预计公司2026年上半年其他日常关联交易金额的议案；

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联自然人徐平先生，董事徐平先生回避表决。其余

8名非关联董事同意8票，反对0票，弃权0票。

详见当日公告临2025－027。

五、关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案。

（同意9票，反对0票，弃权0票）详见当日公告临2025－028。

上述第二、三、四项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司董事会

2025年10月30日

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