证券代码：600741证券简称：华域汽车公告编号：临2026-019

华域汽车系统股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司第十一届董事会第八次会议（临时会议）于2026年7月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于

2026年7月24日以专人送达、邮件等方式发出。会议应参加表决董事8名，实际收到8名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、关于聘任公司总经理的议案；

徐平先生因工作调动，向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG可持续发展委员会委员及总经理职务。

经公司董事长提名，同意聘任陶海龙先生担任公司总经理（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。

（同意8票，反对0票，弃权0票）二、关于补选公司董事的议案；

徐平先生因工作调动，向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG可持续发展委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定，提名补选陶海龙先生为公司第十

1一届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格，未持有本公司股票，并已同意出任公司第十一届董事会非独立董事候选人。

本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。本议案还需提交公司股东会审议。

（同意8票，反对0票，弃权0票）三、关于补选公司董事会战略与 ESG可持续发展委员会委员的议案；

会议选举陶海龙先生担任公司第十一届董事会战略与 ESG可持

续发展委员会委员，待公司股东会选举陶海龙先生担任公司董事后自动生效。

（同意8票，反对0票，弃权0票）四、关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案。

董事会同意将《关于补选公司董事的议案》提交公司股东会审议。

董事会授权董事会办公室筹备公司临时股东会事宜，并另行公告通知临时股东会的召开时间、地点等。

（同意8票，反对0票，弃权0票）特此公告。

华域汽车系统股份有限公司董事会

2026年7月29日

2附件：简历

陶海龙：男，1968年3月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，正高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质保部副理、制造部代理副理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司质量保证部执行总监、副总经理，上海汽车变速器有限公司总经理，华域汽车系统股份有限公司董事、总经理，上汽大众汽车有限公司总经理、党委书记。现任华域汽车系统股份有限公司总经理。

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