长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年1月30日以现场方式召开。会议应参加独立董事3人，实际参加3人。会议由半数以上独立董事推举陈守东先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、关于预计公司2024年日常关联交易的议案公司预计2024年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意将上述议案提交公司第十届董事会第三十次会议审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于预计公司2024年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案公司预计2024年日常与富奥股份及其关联方关联交易情况是基于正常的市

场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范

性文件和《公司章程》的规定。同意将上述议案提交公司第十届董事会第三十次会议审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：陈守东、冯晓东、刘柏

2024年2月1日