x`证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-042

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东会召开的地点：长春市东风大街5168号一汽富维董事会会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数198

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）338194639

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.5139

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次现场会议，由副董事长杨文昭先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所执业律师列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事长胡汉杰先生、董事卢志高先生、董事李

鹏女士、独立董事冯晓东先生因事未出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席刘红艳女士因事未出席；

3、公司副总经理于森先生；副总经理卢山先生；副总经理、财务负责人、董事

会秘书李延军先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 335334577 99.1543 2786162 0.8238 73900 0.0219

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 335304577 99.1454 2786162 0.8238 103900 0.03083、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 335303577 99.1451 2785162 0.8235 105900 0.0314

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 335309077 99.1467 2786262 0.8238 99300 0.0295

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 335353307 99.1598 2804332 0.8292 37000 0.01106、议案名称：2024年日常关联交易完成情况–不含富奥股份及其关联方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 212337347 93.2029 15420299 6.7685 65000 0.0286

7、议案名称：2024年日常关联交易完成情况–富奥股份及其关联方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 52728389 94.8648 2787662 5.0153 66600 0.1199

8、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 335300177 99.1441 2787562 0.8242 106900 0.03179、议案名称：2024年度董事会审计委员会履职情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 335303177 99.1450 2787562 0.8242 103900 0.0308

10、议案名称：关于聘请2025年年审会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 335126777 99.0928 2960562 0.8754 107300 0.0318

11、议案名称：关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 335340877 99.1561 2787962 0.8243 65800 0.019612、 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 321512018 95.0671 16619021 4.9140 63600 0.0189

13、议案名称：关于拟参与设立创业投资基金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 54858797 98.6976 685854 1.2339 38000 0.0685

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例（%）票数比例

（%）（%）

52024年度利润52136494.831828045.1008370000.0674

分配预案29332

62024年日常关39492471.83351542028.0482650000.1183

联交易完成情62299

况–不含富奥股份及其关联方

72024年日常关52123494.808327875.0705666000.1212联交易完成情99662

况–富奥股份及其关联方

10关于聘请202551909894.419829605.3850107300.1952年年审会计师995620事务所的议案

13关于拟参与设54253998.6833685851.2475380000.0692

立创业投资基074金的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

会议第1-10、12-13项议案为普通决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所

持表决权的1/2以上同意，获得通过。

会议第11项议案为特别决议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的

2/3以上同意，获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：吉林吉人卓识律师事务所

律师：郑晓姝、郭磊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格合法有效，本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议