证券代码：600742证券简称：富维股份公告编号：2026-027

长春富维集团汽车零部件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：长春市东风大街5168号富维股份董事会会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数320

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）344519974

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

46.3651

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次现场会议，由董事长胡汉杰先生主持会议，公司董事会聘请北京德恒律师事务所执业律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，具有法律效力。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，董事孙静波女士、董事卢志高先生和

董事兼总经理刘洪敏先生因事未列席。

2、公司副总经理于森先生，副总经理焦杨先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书李延军先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 337651069 98.0062 5521756 1.6027 1347149 0.3911

2、议案名称：关于2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 338065436 98.1265 5492136 1.5941 962402 0.2794

3、议案名称：2025年日常关联交易完成情况–不含富奥股份及其关联方

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 227334323 97.3546 5175956 2.2166 1001402 0.4288

4、议案名称：2025年日常关联交易完成情况–富奥股份及其关联方

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 52984324 89.4303 5256456 8.8722 1005702 1.6975

5、议案名称：关于聘请2026年年审会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 337750772 98.0351 5337480 1.5492 1431722 0.4157

6、议案名称：关于购买董高责任保险暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 47955679 81.5093 9548514 16.2294 1330449 2.2613

7、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 331008486 96.0782 13445034 3.9025 66454 0.0193

(二)现金分红分段表决情况股东分段同意反对弃权

情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股2852734921000000股东持股

1%-5%普通337563221000000

股股东

持股1%以

下普通股1903562274.6783549213621.54619624023.7756股东

其中:市值

50万以下

768750892.75604879665.88771124021.3563

普通股股东市值50万

以上普通1134811465.9686500417029.09018500004.9413股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年度利润分配预案

523854929624

2及2026年中期89.02939.33481.6359

010413602

利润分配授权的议案

2025年日常关526551751001

389.50048.79741.7022

联交易完成情7284956402况–不含富奥股份及其关联方

2025年日常关

联交易完成情525752561005

489.35638.93421.7095

况–富奥股份2484456702及其关联方关于聘请2026

520653371431

5年年审会计师88.49459.07202.4335

5440480722

事务所的议案关于购买董高

479595481330

6责任保险暨关81.509216.22942.2614

5679514449

联交易的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

第3项议案一汽股权投资（天津）有限公司回避表决；第４项议案吉林省亚

东国有资本投资有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司和富奥汽车零部件股

份有限公司回避表决；第6项议案吉林省亚东国有资本投资有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司、于森先生和焦杨先生回避表决。

会议全部议案均为普通决议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的1/2以上同意，获得通过。

公司2025年年度股东会听取了独立董事陈守东先生、冯晓东先生、刘柏先

生的述职报告，2025年高级管理人员薪酬在本次股东会予以说明。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：任珊、王麒潼

(二)律师见证结论意见：

本所承办律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东

及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会

2026年5月14日