北京华远新航控股股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

北京华远新航控股股份有限公司

2025年第二次临时股东会

会议资料

二〇二五年九月五日北京华远新航控股股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料北京华远新航控股股份有限公司

2025年第二次临时股东会议程

会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025年9月5日14:00；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

股权登记日：2025年8月29日

现场会议地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会议室

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程如下：

一、报告股东到会情况

二、审议股东会议案

三、股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问

四、对议案进行现场表决

五、清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统

六、取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总

七、宣读表决结果和股东会决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、到会董事、董事会秘书、计票人、监票人在股东会决议及会议记录上签字

十、会议结束

1北京华远新航控股股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

议案一北京华远新航控股股份有限公司关于增补第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东北京市华远集团有限公司提名，推荐祝林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

候选人简历：

祝林，男，1981年出生，毕业于中国人民大学工程管理专业，管理学学士。

曾任华润置地（北京）股份有限公司项目总经理、上海复星高科技（集团）有限

公司商管事业部副总经理、龙湖地产大兴天街购物中心总经理、爱琴海商业集团

助理总裁、弘阳商业集团执行总裁、绿城中国商管事业部常务副总经理，2023年

8月至今任北京市华远集团有限公司总经理。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

请各位股东审议。

北京华远新航控股股份有限公司董事会

二○二五年九月五日

2北京华远新航控股股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

议案二北京华远新航控股股份有限公司关于聘任2025年年度审计机构的议案

各位股东：

鉴于原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续16年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕

4号）相关规定，结合公司业务发展及未来审计工作的需要，公司拟更换2025年年度审计机构。

为进一步加强财务监督，规范决算审计工作，经招标选聘，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构，年度审计费用为75万元（含内控审计费用20万元）。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

请各位股东审议。

北京华远新航控股股份有限公司董事会

二○二五年九月五日

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