北京华远新航控股股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料

北京华远新航控股股份有限公司

2026年第三次临时股东会

会议资料

二〇二六年七月十三日北京华远新航控股股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料北京华远新航控股股份有限公司

2026年第三次临时股东会议程

会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026年7月13日14:00；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

股权登记日：2026年7月6日

现场会议地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B座 3层会议室

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程如下：

一、报告股东到会情况

二、审议股东会议案

三、股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问

四、对议案进行现场表决

五、清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统

六、取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总

七、宣读表决结果和股东会决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、到会董事、董事会秘书（董事长暂代）、计票人、监票人在股东会决议及会议记录上签字

十、会议结束

1北京华远新航控股股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料

议案一北京华远新航控股股份有限公司关于增补第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司董事会收到张全亮先生提交的书面辞职报告，张全亮先生因个人原因辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略与投资委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东北京市华远集团有限公司提名，推荐冯志敏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

冯志敏先生，男，1986年出生，中共党员，注册会计师、中级会计师。毕业于北京交通大学会计学专业，硕士研究生。曾任中国铁路物资股份有限公司考核分析主管、中企云商科技股份有限公司财务部副部长、方正证券股份有限公司预

算考核分析经理，2023年9月至今任北京金融街资本运营集团有限公司计划财务部财务经理、助理总监、副总监。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

请各位股东审议。

北京华远新航控股股份有限公司董事会

二○二六年七月十三日

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