北京华远新航控股股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

北京华远新航控股股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月二十二日北京华远新航控股股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料北京华远新航控股股份有限公司

2025年第三次临时股东会议程

会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025年12月22日14:00；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

股权登记日：2025年12月16日

现场会议地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会议室

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程如下：

一、报告股东到会情况

二、审议股东会议案

三、股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问

四、对议案进行现场表决

五、清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统

六、取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总

七、宣读表决结果和股东会决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、到会董事、董事会秘书、计票人、监票人在股东会决议及会议记录上签字

十、会议结束

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议案一北京华远新航控股股份有限公司关于增补第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东北京市华远集团有限公司提名，推荐张全亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

候选人简历：

张全亮，男，汉族，1971年出生，民建会员，会计师。毕业于北京航空航天大学管理工程与科学专业，管理学硕士。曾任南方证券股份有限公司投资银行并购部副总经理、民生证券有限责任公司并购部董事总经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。2015年10月至今任本公司董事会秘书。

本议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

请各位股东审议。

北京华远新航控股股份有限公司董事会

二○二五年十二月二十二日

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