证券代码：600743证券简称：华远控股公告编号：2026-027

北京华远新航控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心

B座 3层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数378

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1380987629

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

58.8630

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长祝林先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，非独立董事闫锋先生因工作原因未出席本次股东会；

2、公司董事会秘书张全亮先生列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1373287850 99.4424 7580979 0.5489 118800 0.0087

2、议案名称：关于公司2025年财务决算、审计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1373287850 99.4424 4913379 0.3557 2786400 0.2019

3、议案名称：关于公司2025年利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1373247850 99.4395 7602079 0.5504 137700 0.01014、议案名称：关于提请股东会授权董事会对外投资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1369667775 99.1803 11220854 0.8125 99000 0.0072

5、议案名称：关于公司2026年续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1373285850 99.4422 4918379 0.3561 2783400 0.2017

6、议案名称：关于公司2025年年报及年报摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1373286050 99.4423 7585879 0.5493 115700 0.0084

7、议案名称：关于2026年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关

联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 98698911 95.1247 4937479 4.7586 120900 0.1167

关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决

8、议案名称：关于2026年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关

联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 98668943 95.0959 4953179 4.7738 135168 0.1303

关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决

9、议案名称：关于2026年公司为资产负债率为70%以上控股子公司提供担保的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1366807655 98.9732 14024954 1.0155 155020 0.0113

10、议案名称：关于2026年公司为资产负债率为70%以下控股子公司提供担

保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1374125830 99.5031 6691479 0.4845 170320 0.012411、 议案名称：关于 2026 年公司资产抵押额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1366919155 98.9812 13903154 1.0067 165320 0.0121

12、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1373132930 99.4312 7705179 0.5579 149520 0.0109

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情比例比例比例况票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上

1277230339100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

83692300100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

1232521161.4264760207937.88721377000.6864

普通股股东

其中:市值

50万以下普917314196.10092344792.45641377001.4427

通股股东市值50万以

上普通股股315207029.9635736760070.036500.0000

东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司

2025年利

39601751192.540476020797.32671377000.1329

润分配方案的议案关于公司

2026年续

596055511.0092.57714918379.004.74022783400.002.6827

聘会计师事务所的议案关于2026年北京市华远集团有限

7公司为公司98698911.0095.12474937479.004.7586120900.000.1167

提供融资担保的关联交易的议案关于2026年北京市华远集团有限

8公司为公司98668943.0095.09594953179.004.7738135168.000.1303

提供周转资金的关联交易的议案关于制定公司《董事、高级管理人

129590259192.429777051797.42611495200.1442

员薪酬管理制度》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会听取了独立董事述职报告，本次特别决议议案为议案9、议案10，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；本次涉及关联交易事项的议案关联

股东已回避表决。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：曹亚娟律师、覃新元律师

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性

文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京华远新航控股股份有限公司董事会

2026年5月16日