华远控股:华远控股第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600743证券简称：华远控股编号：临2026-017

北京华远新航控股股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第九届董事会第二次会议于2026年4月10日以电子邮件方式发出

会议通知，会议于2026年4月20日在北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心 B 座 3 层会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长祝林先生主持，经逐项审议并书面表决，通过了如下决议：

一、审议并一致通过了《关于公司2025年年报及年报摘要的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）二、审议并一致通过了《关于公司2025年董事会工作报告的议案》（详见公司2025年年度报告），并决定将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）三、审议并一致通过了《关于公司2025年内部控制评价报告的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

1四、审议并一致通过了《关于公司2025年社会责任报告的议案》。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）五、审议并一致通过了《关于公司2025年财务决算、审计报告的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）六、审议并一致通过了《关于公司2025年利润分配方案的议案》。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-

10588.00万元。2025年度母公司实现净利润-3970.70万元。

鉴于公司2025年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司2025年度拟不进行利润分配。

本议案已经2026年第三次独立董事专门会议及公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）七、审议并一致通过了《关于提请股东会授权董事会对外投资额度的议案》。

根据公司的定位和发展规划，为实现公司向综合性城市运营服务商的战略转型，进一步增强公司盈利能力与经营稳健性，公司将积极地进行业务拓展。出于提高投资效率及满足业务拓展的需要，涉及需要对外投资的事项，在单笔投资金额不超过3亿元，且交易产生的利润绝对金额超过500万元的前提下，公司提请股东会授权董事会自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，由董事会根据具体相关情况进行投资；上述对外投资事项包括但不限于

股权收购、设立公司、增资等，不包括关联交易。

本议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会2026年第二次

2会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）八、审议并一致通过了《关于公司2026年续聘会计师事务所的议案》。

根据公司经营需要，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，年度财务审计费用为55万元；

同时续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内

控审计机构，年度内控审计费用为20万元。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）九、审议并一致通过了《关于2026年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》。

北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2026年度将为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额

不超过10亿元。结合市场情况，华远集团按不高于0.6%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。

本议案已经2026年第三次独立董事专门会议及公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

本议案关联董事祝林、徐骥、张全亮回避表决。

（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票）十、审议并一致通过了《关于2026年北京市华远集团有限公司

3为公司提供周转资金的关联交易的议案》。

华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2026年度将向公司提供不超过10亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司（或其控股的下属公司）需要之时，华远集团及其控股的关联公司提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司支付相应的资金使用成本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准计算。

本议案已经2026年第三次独立董事专门会议及公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

本议案关联董事祝林、徐骥、张全亮回避表决。

（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票）十一、审议并一致通过了《关于2026年公司为资产负债率为70%以上控股子公司提供担保的议案》。

根据2026年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2026年度公司（含控股子公司）对资产负债率为70%以上的控股子公司提供

的担保总额不超过12亿元。为此，董事会提请公司股东会对公司的担保给予如下授权：

1、同意在公司2026年年度股东会召开前，公司（含控股子公司）

对资产负债率为70%以上的控股子公司提供的担保总额不超过12亿元，以支持公司业务发展。

2、上述担保的单笔担保额度不超过10亿元。

3、担保方式可以是保证担保或以公司资产（包括但不限于子公司股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。

4、授权公司经营层在股东会批准的担保额度内具体执行本担保计划，并在不超出计划总额及单笔限额的前提下，根据具体情况适当调剂各公司之间的担保金额。

5、以上担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东会批准的担

保额度内签署相关法律文件。

4本授权有效期自股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开前一日止。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）十二、审议并一致通过了《关于2026年公司为资产负债率为70%以下控股子公司提供担保的议案》。

根据2026年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2026年度公司（含控股子公司）对资产负债率为70%以下的控股子公司提供

的担保总额不超过8亿元。为此，董事会提请公司股东会对公司的担保给予如下授权：

1、同意在公司2026年年度股东会召开前，公司（含控股子公司）

对资产负债率为70%以下的控股子公司提供的担保总额不超过8亿元，以支持公司业务发展。

2、上述担保的单笔担保额度不超过5亿元。

3、担保方式可以是保证担保或以公司资产（包括但不限于子公司股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。

5、以上担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东会批准的担

保额度内签署相关法律文件。

本授权有效期自股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开前一日止。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）十三、审议并一致通过了《关于2026年公司资产抵押额度的议案》。

根据2026年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2026年度公司及控股子公司提供抵押的资产价值总额不超过15亿元（含控

5股子公司之间相互提供抵押、及其为母公司提供抵押）。

为此，董事会提请公司股东会对公司的资产抵押给予如下授权：

1、同意在公司2026年年度股东会召开前，公司及控股子公司提供抵押的资产价值总额不超过15亿元（含控股子公司之间相互提供抵押、及其为母公司提供抵押），以支持公司业务发展。

2、抵押物包括但不限于公司及控股子公司的土地使用权、房屋

所有权、在建工程等。

3、以上抵押分笔实施之时，授权公司董事长在股东会批准的资

产抵押额度内签署相关法律文件。

本授权有效期自股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开前一日止。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）十四、审议并一致通过了《关于2025年公司计提资产减值损失的议案》。

同意公司2025年计提资产减值损失0.4亿元（具体内容详见《关于2025年计提资产减值损失的公告》，公告编号“临2026-022”）。本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2025年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果。

本议案已经2026年第三次独立董事专门会议及公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）十五、审议并一致通过了《关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《关于2025年度独立性的自查报告》，公司董事会就2025年度公司在任独立董事姚宁先生、吴西彬先生、6黄瑜女士的独立性情况进行评估并出具《关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）十六、审议并一致通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026

年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）十七、审议并一致通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）十八、审议并一致通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的制度全文）。

本制度已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）十九、审议并一致通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司定于2026年5月15日在北京市西城区西直门外南路28号

北京金融科技中心 B 座 3 层会议室召开 2025 年年度股东会，审议如

7下事项：

（一）关于公司2025年董事会工作报告的议案；

（二）关于公司2025年财务决算、审计报告的议案；

（三）关于公司2025年利润分配方案的议案；

（四）关于提请股东会授权董事会对外投资额度的议案；

（五）关于公司2026年续聘会计师事务所的议案；

（六）关于公司2025年年报及年报摘要的议案；