华远地产:华远地产关于制定、修订、废止公司制度的公告

证券代码：600743证券简称：华远地产编号：临2025-015

华远地产股份有限公司

关于制定、修订、废止公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定、修订、废止公司制度的议案》，具体情况如下：

一、制定、修订、废止公司制度的相关情况

鉴于中国证监会近期对部分新《中华人民共和国公司法》配套规

章、规范性文件进行了集中修改、废止，且公司重组完成后，公司已将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至华远集团，公司董事会拟对公司名称、证券简称、公司住所及经营范围进行调整。基于前述情况，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订、废止部分公司内部制度，具体明细如下：

序是否提交股制度名称变更情况号东大会审议

1《股东大会议事规则》修订是序是否提交股

制度名称变更情况号东大会审议

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事工作制度》修订是

4《关联交易管理制度》修订是

5《募集资金管理制度》修订是

6《奖励基金管理办法》废止是《独立董事专门会议工作制

7修订否度》

8《总经理工作细则》修订否

9《董事会秘书工作制度》修订否《董事会审计委员会工作细