证券代码：600743证券简称：华远控股编号：临2026-040

北京华远新航控股股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京华远新航控股股份有限公司第九届董事会第六次会议于

2026年8月20日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2026年8月27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议并一致通过《北京华远新航控股股份有限公司2026年半年度报告》及摘要，并决定将公司2026年半年度报告及摘要上报上海证券交易所并对外披露。具体内容详见公司同日披露的《2026年半年度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）二、审议并一致通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：临2026-041）。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）特此公告。

北京华远新航控股股份有限公司董事会

2026年8月31日