证券代码：600743证券简称：华远地产公告编号：2025-020

华远地产股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B座3层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数294

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1459772942

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

62.2212

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王乐斌先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，非独立董事杨云燕先生、徐骥女士、闫锋先生

因工作原因未出席本次股东会；

2、公司在任监事5人，出席2人，刘晓宁女士、杨琳女士、曾焜先生因工作原因

未出席本次股东会；

3、公司董事会秘书张全亮先生、财务总监靳慧玲女士出席本次股东会。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1450701362 99.3785 8950340 0.6131 121240 0.0084

2、议案名称：关于公司2024年监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1450751911 99.3820 8899791 0.6096 121240 0.0084

3、议案名称：关于公司2024年财务决算、审计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1450701062 99.3785 8950340 0.6131 121540 0.0084

4、议案名称：关于公司2024年利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1453756782 99.5878 5423820 0.3715 592340 0.0407

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会对外投资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1450428679 99.3598 8652945 0.5927 691318 0.0475

6、议案名称：关于公司2024年年报及年报摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1451669134 99.4448 7976590 0.5464 127218 0.0088

7、议案名称：关于2025年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关

联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 182166995 97.1274 5227290 2.7870 160218 0.0856

关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决。

8、议案名称：关于2025年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关

联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 181714445 96.8862 5679840 3.0283 160218 0.0855

关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决。

9、议案名称：关于2025年公司为资产负债率为70%以上控股子公司提供担保

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 1450780228 99.3839 8802196 0.6029 190518 0.0132

10、议案名称：关于2025年公司为资产负债率为70%以下控股子公司提供

担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1450777229 99.3837 8802195 0.6029 193518 0.0134

11、议案名称：关于2025年公司资产抵押额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1449355509 99.2863 10244515 0.7017 172918 0.0120

12、议案名称：关于变更公司名称、证券简称、公司住所、经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1454491384 99.6381 5067340 0.3471 214218 0.0148

13、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1448779509 99.2469 7860115 0.5384 3133318 0.2147

14.00、议案名称：关于制定、修订、废止公司制度的议案

14.01、议案名称：修订《股东大会议事规则》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1448867579 99.2529 8292345 0.5680 2613018 0.1791

14.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1448044179 99.1965 9115745 0.6244 2613018 0.1791

14.03、议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1446245179 99.0732 9092845 0.6228 4434918 0.3040

14.04、议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1448067079 99.1981 9092845 0.6228 2613018 0.1791

14.05、议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1448067079 99.1981 8582045 0.5879 3123818 0.214014.06、 议案名称：废止《奖励基金管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1453666512 99.5816 5939690 0.4068 166740 0.0116

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

1272218439100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

121639800100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

5989854390.872854238208.22855923400.8987

普通股股东

其中:市值

50万以下普848299384.4452148102014.7430815400.8118

通股股东市值50万以

上普通股股5141555092.028539428007.05725108000.9143东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司

2024年利润

418153834396.792354238202.89185923400.3159

分配方案的议案关于2025年北京市华远集团有限公

7司为公司提18216699597.127452272902.78701602180.0856

供融资担保的关联交易的议案关于2025年

8北京市华远18171444596.886256798403.02831602180.0855

集团有限公议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）司为公司提供周转资金的关联交易的议案关于取消监事会并修订

1317656107094.138578601154.190831333181.6707

《公司章程》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会听取了独立董事述职报告，本次特别表决议案为议案9、议案10、议案11、议案12、议案13，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：曹亚娟律师、李思宁律师

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性

文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

华远地产股份有限公司董事会

2025年5月23日