华银电力:大唐华银电力股份有限公司董事会2022年第7次会议决议公告

股票简称：华银电力股票代码：600744编号：临2022-033

大唐华银电力股份有限公司董事会

2022年第7次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于2022年6月20日发出书面会议通知，6月29日在长沙市天心区黑石铺路 35号公司本部 A409会议室召开本年度第 7次会议。本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事11人，实到董事11人，其中，现场出席会议董事9人，视频出席会议董事2人，董事孙延文先生、叶河云先生通过视频方式参加。本次会议由董事长贺子波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、大唐华银电力股份有限公司“十四五”发展规划纲要

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《大唐华银电力股份有限公司“十四五”发展规划纲要》。

同意11票，反对0票，弃权0票；

1二、关于制定《大唐华银电力股份有限公司2021年度社会责任报告》的议案

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《大唐华银电力股份有限公司2021年度社会责任报告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于审议公司领导班子2021年度业绩考核兑现结果的议案

领导正职含税绩效薪金标准为42.89万元/人.年，领导班子其他成员含税绩效薪金平均标准为36.45万元/人.年。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。