中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司

非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）

作为大唐华银电力股份有限公司（以下简称“华银电力”或“公司”）非公开发

行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对华银电力非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了核查，具体情况及意见如下：

一、本次限售股上市类型经中国证券监督管理委员会于2022年7月21日出具的《关于核准大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1593号）核准，华银电力于2022年11月向19名特定对象非公开发行人民币普通股250000000股（以下简称“本次非公开发行”），并于2022年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。

本次非公开发行股份锁定期为6个月，将于2023年6月1日上市流通。本次限售股上市流通后，公司本次非公开发行限售股将全部解禁。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由1781124274股增加至2031124274股。本次限售股形成至今，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的发行对象已经作出相关股份锁定承诺，其认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

截至核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，

1不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为250000000股，本次限售股上市流通日期为

2023年6月1日。本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股持有限售股剩余限序持有限售股数本次上市流通发行对象占公司总股售股数号量数量本比例量青岛惠鑫投资合伙企业

1148809520.73%148809520（有限合伙）华泰资产管理有限公司

2-华泰优选三号股票型89285710.44%89285710

养老金产品华泰资产管理有限公司

3-华泰优逸五号混合型89285710.44%89285710

养老金产品长沙先进储能产能产业4基金投资合伙企业（有89285710.44%89285710限合伙）

JPMorgan Chase Bank

5104166660.51%104166660

National Association

6财通基金管理有限公司254166661.25%254166660

7华泰证券股份有限公司122023800.60%122023800上海铂绅投资中心（有

8限合伙）-铂绅二十九号89285710.44%89285710

证券投资私募基金国泰君安证券股份有限

9261904761.29%261904760

公司

10广发证券股份有限公司119047610.59%119047610

11诺德基金管理有限公司345238091.70%345238090

济南瀚祥投资管理合伙

12238095231.17%238095230企业（有限合伙）

13中信证券股份有限公司148809520.73%148809520

广东天创私募证券投资

基金管理有限公司-天

14127976190.63%127976190

创贤哲15号私募证券投资基金

南方天辰（北京）投资管

15148809520.73%148809520

理有限公司-南方天辰

2持有限售股剩余限

序持有限售股数本次上市流通发行对象占公司总股售股数号量数量本比例量景丞价值精选5期私募证券投资基金

16湖南农夫科技有限公司35714280.18%35714280

17薛小华32738090.16%32738090

知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行

1829761900.15%29761900

利他荣友稳健一期私募证券投资基金北京盈帆资产管理有限

19公司-盈帆花友稳健1期25595330.13%25595330

私募证券投资基金

合计25000000012.31%2500000000

五、股本变动结构表

单位：股股份类型变动前变动数变动后

有限售条件的流通股250000000-2500000000无限售条件的流通股17811242742500000002031124274合计203112427402031124274

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：华银电力本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、

上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；

截至核查意见出具日，华银电力关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对华银电力本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）3（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

周百川赵毅中信建投证券股份有限公司年月日

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