股票简称：华银电力股票代码：600744编号：临2023-045

大唐华银电力股份有限公司

董事会2023年第7次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

于2023年9月15日发出书面会议通知，9月22日以通讯表决方式召开本年度第7次会议。会议应到董事11人，董事贺子波、陈志杰、孙延文、初曰亭、王立岩、徐莉萍、彭建刚、谢里、

刘冬来、陈自强、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023年9月23日