华银电力:大唐华银电力股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600744证券简称：华银电力公告编号：2023-063

大唐华银电力股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2023年12月27日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月27日10点00分

召开地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月27日至2023年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1大唐华银电力股份有限公司2024年日常关联交√

易的议案2关于修订《大唐华银电力股份有限公司独立董事√工作制度》的议案

3关于公司与关联方中国大唐集团资本控股有限√

公司签订《合作服务框架协议》的议案

4关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司√

签订《金融服务协议》的议案

5关于聘任2023年度内部控制审计机构的议案√

累积投票议案

6.00关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会应选董事（6）人

非独立董事候选人的议案

6.01贺子波√6.02刘学东√

6.03初曰亭√

6.04王立岩√

6.05荣晓杰√

6.06陈志杰√

7.00关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会应选独立董事（4）人

独立董事候选人的议案

7.01彭建刚√

7.02谢里√

7.03刘志斌√

7.04王庆文√

8.00关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会应选监事（4）人

监事候选人的议案

8.01霍雨霞√

8.02柳立明√

8.03王明恒√

8.04梁翠霞√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-3、5-7议案已经公司董事会2023年第9次会议审议通过，详见2023年 12 月 12 日中证报、上证报、上交所网站 www.sse.com.cn 的《公司董事会 2023

年第9次会议决议公告》。

第4议案已经公司董事会2023年第8次会议审议通过，详见2023年10月18日中证报、上证报、上交所网站 www.sse.com.cn 的《公司董事会 2023 年第 8 次会议决议公告》。

第8议案已经公司监事会2023年第5次会议审议通过，详见2023年12月12日中证报、上证报、上交所网站 www.sse.com.cn 的《公司监事会 2023 年第 5 次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、3、4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、3、4

应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600744华银电力2023/12/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年12月22日、25日上午9：30-11：30，下午3：00-4：

30。

（二）登记地点：长沙市天心区黑石铺路 35 号华银九峰写字楼 A 栋 8 层证券资本部。

（三）登记方式：个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东

代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由

法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；

法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）本次会议联系人：孙超、詹胜龙联系电话：0731—89687188、89687288。

传真电话：0731—89687004。电子邮箱：hy600744@188.com 邮编：410011

（二）本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通等一切费用自理。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023年12月12日附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

大唐华银电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1大唐华银电力股份有限公司

2024年日常关联交易的议案2关于修订《大唐华银电力股份有限公司独立董事工作制度》的议案

3关于公司与关联方中国大唐

集团资本控股有限公司签订

《合作服务框架协议》的议案

4关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

5关于聘任2023年度内部控制

审计机构的议案序号累积投票议案名称投票数

6.00关于公司董事会换届选举暨提

名新一届董事会非独立董事候选人的议案

6.01贺子波6.02刘学东

6.03初曰亭

6.04王立岩

6.05荣晓杰

6.06陈志杰

7.00关于公司董事会换届选举暨提

名新一届董事会独立董事候选人的议案

7.01彭建刚

7.02谢里

7.03刘志斌

7.04王庆文

8.00关于公司监事会换届选举暨提

名新一届监事会监事候选人的议案

8.01霍雨霞

8.02柳立明

8.03王明恒

8.04梁翠霞

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××