股票简称：华银电力股票代码：600744编号：临

大唐华银电力股份有限公司

董事会2023年第10次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于

2023年12月22日发出书面会议通知，12月28日以通讯表决方

式召开2023年第10次会议。会议应到董事11人，董事贺子波、刘学东、初曰亭、王立岩、荣晓杰、陈志杰、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文、苗世昌共11人参加会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于选举公司新一届董事长的议案选举贺子波为公司新一届董事会董事长。

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举公司新一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委员的议案

根据公司董事会专门委员会议事规则相关规定，选举公司

1新一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委员，各专门委员会组成如下：

战略委员会：贺子波（主任委员）、刘学东、谢里；

审计委员会：王庆文（主任委员）、刘志斌、苗世昌；

提名委员会：刘志斌（主任委员）、谢里、王立岩；

薪酬与考核委员会：彭建刚（主任委员）、王庆文、陈志杰。

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于审议公司本部经理层2023年度经营业绩考核指标计分规则的议案根据公司相关制度要求，结合专业部门意见，制定了《大唐华银电力股份有限公司本部经理层成员2023年度经营业绩考核指标计分规则》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023年12月29日